犯罪团伙利用商户码洗钱,作案手段披露!广东警方刑拘四百人

该团伙组织境内犯罪嫌疑人成立洗钱“车队”,通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。省公安厅于3月组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役,对该团伙开展统一收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人130人,其中卡头41人、车手19人,实现了对该涉诈“两卡”犯罪团伙的全链条打击。今年以来,省公安厅组织中山市...

烟酒店是“洗钱”窝点?警方斩断黑金链条!

掩饰、隐瞒犯罪所得罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪（俗称“掩隐罪”），指的是达到刑法规定的能够承担刑事责任年龄能力的自然人、单位，明知是犯罪所得及其产生的收益而故意予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。本罪侵害的客体是司法机关的正常活动；犯罪对象是犯罪分子犯罪所得的赃物。客观方面表现为...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

以洗钱罪为例,虽然《刑法修正案(十一)》将洗钱罪的主观要件“明知”删去,但这并不意味着就可以堂而皇之地认为其主观要件包含了“应当知道”。我个人认为,“明知”规定于故意犯罪的刑法条文中,更多是起到注意提示的作用,“明知”的表述是否出现在条文里,其实并没有区别。因此,洗钱罪条文删除“明知”的表述,只是为...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

洗钱犯罪,通俗地说就是“使赃款通过某些途径变为合法财产的犯罪行为”,其本质在于为特定上游犯罪的犯罪所得披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,实现犯罪所得的安全循环使用。洗钱罪严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性极大,因此对洗钱犯罪必须依法严惩。洗钱罪法律规制的递进完善为...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准

掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。《解释》明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判...

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处(www.e993.com)2024年11月6日。从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“...

“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产...

昨日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。其中,将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。明确洗钱犯罪认定标准最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔说,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗...

“虚拟资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定...

《解释》明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,即通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会

需要说明的是,《2009年解释》从“大洗钱”的角度,明确了刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条和第一百二十条之一相关法律适用问题。考虑“两高”正在修订《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》,为了更好协调两个司法解释的关系和内容,《2009年解释》与刑法第一...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

一是洗钱刑事案件数量持续上升。三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1-6月审结349件573人。洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半...