绿联科技:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的...
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明一、报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况1、股东大会的运行情况股东大会是深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称公司)的权力机构,行使决定公司的经营方针和投资计划,选举和更换董事及非由职工代表担任的监事,决定有关...
独立董事制度改革将改变什么
美国独立董事制度强调独立董事的专业性和独立性。而我国公司治理与日本更接近,采取的都是“二元制模式”,即由股东大会选举出董事、监事组成董事会和监事会,监事会为公司内设监督机构。不同的是,日本规模较大的公司可以在独立监事制度和独立董事制度中二选一,而我国设立独立董事为强制性规定。当时,引入独立董事制度的...
芜湖三联锻造股份有限公司关于制定《独立董事专门会议工作制度...
董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度,但对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象中调剂。根据相关法律法规及...
《独立董事制度》修改对照表(2023年12月)
同时,《独立董事制度》依据修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》修改,提案1.00且提案2.00生效是提案3.00生效的前提,即,提案1.00且提案2.00表决通过是提案3.00表决结果生效的前提条件。5.根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或...
...关于修订公司《规范与关联方 资金往来的管理制度》的公告
监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国巨石股份有限公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保...
中天服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本次修订致力于更好地发挥独立董事制度在促进上市公司规范运作、保护中小投资者合法权益、维护资本市场健康稳定发展等方面的积极作用(www.e993.com)2024年9月8日。因此,公司对现行《独立董事工作制度》进行全面修订。四、修订《监事会议事规则》上述四项制度的修订,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,其中修订《公司章程》、《董事会议事...
智仁原创 | 论独立董事的勤勉义务
独立董事制度与监事制度具有一定的相似性,但两者也有区别。监事制度诞生于大陆法系,这两种制度虽然都有监督的功能,但最初设立的目的不同。公司治理模式在不同国家中分为两类,一类是单层制,一类是双层制,这二者是以公司内部是否设立独立监督机关而区分,英美国家采用单层制公司治理模式,而大陆法系一般采用具有独立监督机关...
深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告
2024年3月18日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,同意将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2025年4月24日。(三)独立董事意见...
内蒙古远兴能源股份有限公司 九届八次监事会决议公告
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《提供财务资助管理制度》。6.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等十项公司治理制度的议案》公司为适应外部监管环境和内部管理的变化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交...