洛阳民间借贷雪崩 5000余人涉案案值超10亿
有投资者指控杨某某名下的小额贷款公司也涉嫌吸收非法存款,并进而要求追责、处置其名下资产。投资者曾出示盖有杨某某同名印章的合同,另外还有投资者出示手写的资料,证明曾将款项汇向杨某某曾为法定代表人的公司账户。在当日沟通会上,专案组承认合同等材料存在,但对其真伪及法律效力未予置评,表示尚无证据证实杨某某...
法律科普:什么是非法集资?非法集资与民间借贷的区别
民间借贷是一种合法的金融活动,在咱国家的法律体系里是有明确保护的。《民法典》着重表明了财产权益的保护原则,这就说明借贷双方在借贷关系里的权益得受法律尊重和保障。在民间借贷的关系里面,借贷的双方拥有契约自由的权利。就是说双方能够按照自己的想法和需求,去约定借款的数额、还款的期限还有利息之类的具体事项。
翼龙贷被指非法吸收公众存款,王思聪对阵《经济参考报》孰胜
文章称:翼龙贷平台的翼存宝项目采用先融资后放贷模式,资金流向不明,已触碰网贷行业资金池红线,涉嫌非法吸收公众存款。并对翼龙贷平台力推项目“翼存宝”进行了分析,得出“翼龙贷可能先吸储后放贷”的结论,直指“翼龙贷可能设有资金池”。此外,《经济参考报》还对翼龙贷“连锁加盟”的模式进行了分析,认为“金融加...
法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法...
非法吸收公众存款无罪案例:没有公开宣传,且对象为特定人群,无罪
非法吸收公众存款罪是指违反国家有关规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,客观方面表现为非法向社会公开吸收公众存款或变相吸收公众存款。该罪要求行为人的行为必须同时具备“向社会公开宣传"和“向社会不特定对象吸收资金"等条件。
非吸案件中,股权融资的资金能否被扣除?
1.吸收资金的形式:借贷,私募基金,股权融资,消费返利等等在司法实践中,传统的非法集资模式,多是亲友间口口相传从而扩散的民间借贷类非法集资形式,后来随着互联网科技发展,逐渐发展出网络借贷模式,后来金融模式进步,私募基金类非法集资,利用房产,虚拟币,普通消费返利等等模式创新也多种多样(www.e993.com)2024年10月23日。但是所有的类型都...
刚刚,周世平被判无期!非法吸收公众存款1090亿!他曾被称为“网贷...
法院审理查明,2009年至2021年,周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币。期间,周世平等人明知红岭创投公司资金缺口巨大,仍发布“消费理财”“债权置换”“红盈宝”等虚假借款标的非法集资,所募资金主要用于归还融资项目到期本息、维持公司运营等无法产生利润的...
学术前沿 | 非法吸收公众存款罪出罪标准的重构
比如有学者从上述第二种理论方向倡导一种“主体间性的法益观”,认为非法吸收公众存款罪的保护法益是市场参与者围绕金融市场形成的主体间信任关系,这种信任关系是一种自发秩序,亦即市场参与者都相信“其他市场参与者也相信金融市场”,此种信任关系受到破坏的危险便是区分罪与非罪的标准。然而,信任关系与秩序相比同样具有...
民间借贷纠纷律师办案实务问答(共92个)
39.借款人签署借条时,借贷双方并未在借条中填写利率标准,只是用空格表示,那么在起诉时贷款人能否自己在借条上填写上利率标准?40.借款人与贷款人于2016年1月1日签订《借款合同》,约定借款金额为100万元,借款利率为年利率24%,借款期限为1年,到期还本付息等。《借款合同》签订后,贷款人于借款合同签订当日向借款人...
风险提示 | 重庆渝中法院与成都锦江法院联合发布民间借贷法律风险...
他人在借据、收据、欠条等债权凭证或者借款合同上签名或者盖章,但是未表明其保证人身份或者承担保证责任,或者通过其他事实不能推定其为保证人,出借人请求其承担保证责任的,人民法院不予支持。二、债权凭据妥保管借条、欠条等书面凭据是出借人主张权利的重要法律依据,以现金交付借款的情形下,上述凭据通常是证明借款成立...