2024年1季度银保监会行政处罚公示信息分析

根据信息显示,2024第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构对499家(501家)机构共计罚款36,235.12万元(67,823.14万元),处罚单位数量基本相当,但罚款金额有较大幅度减少。单笔超100万元的罚单85份(52份),超1000万元的罚单1份(5份),最高单笔处罚金额为1495.13万元.对229名(132名)个人共计罚款1,495.00万元(1,008...

北大教授面临刑事诉讼,未名医药前董事长被判职务侵占

刑法第三十七条规定:“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。”因此,在犯罪情节轻微不需要判处刑罚时,法院可以依法判处对被告人免予刑事处罚,同时责令被告人“及时返还被害人的合法财产”...

揭开“合股经营”的面纱:林惠荣职务侵占案再审辩护词

全国人大常委会法工委批复也仅规定“采用各种非法手段侵吞、占有他人依法享有的股份,构成犯罪的,适用刑法有关非法侵犯他人财产的犯罪规定”,并未明确被告人的行为一定构成职务侵占罪,其实,对侵占其他股东股权(而非本单位财物)的行为以刑法第二百七十条(普通)侵占罪(而非本罪)论处,也符合全国人大常委会法工委前述批复的...

上海:严厉查处侵犯知识产权、不正当竞争、职务侵占等影响市场健康...

经济观察网讯据上海市人民政府网站2月18日消息，上海市人民政府办公厅印发关于《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知。通知提出，严厉查处侵犯知识产权、不正当竞争、职务侵占等影响市场健康发展和企业正常经营的违法犯罪行为，切实维护市场秩序。上海市人民政府办公厅关于印发《上海市坚持对标改革...

保险公司员工利用系统漏洞,职务侵占近百万

5月15日,监管部门披露,中国太平洋人寿保险南阳分公司员工李彬,因为职务侵占罪被给予终身禁入保险业的处罚。12月1日,监管部门披露,中国大地财产保险股份有限公司云南分公司新零售/线上渠道部渠道助理刘磊,被给予终身禁入保险业的处罚。刘磊因犯职务侵占罪,一审被判处有期徒刑九年,其涉及金额近400万人民币。

职务侵占近400万,他被终身禁业!

12月1日,国家金融监管总局披露多条行政处罚信息(www.e993.com)2024年11月23日。其中,中国大地保险一名员工被终身禁止进入保险业。裁判文书网披露的相关判决书显示,该员工此前因犯职务侵占罪,于2020年12月被逮捕,并被法院一审判处有期徒刑九年,涉案金额近400万元。一人被终身禁业行政处罚信息显示,时任中国大地财产保险股份有限公司云南分公司新零...

保险公司女员工利用系统漏洞职务侵占近百万,被发现后仍不收手...

5月15日,监管部门披露,中国太平洋人寿保险南阳分公司员工李彬,因为职务侵占罪被给予终身禁入保险业的处罚。12月1日,监管部门披露,中国大地财产保险股份有限公司云南分公司新零售/线上渠道部渠道助理刘磊,被给予终身禁入保险业的处罚。刘磊因犯职务侵占罪,一审被判处有期徒刑九年,其涉及金额近400万人民币。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

第十三条明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售,金额五万元以上的,应当依照刑法第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚;指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品,进而非法收购、销售,符合刑法第二百六十六条规定的,以诈骗罪定罪处罚。

北京市检察机关通报6起互联网企业商业腐败犯罪典型案例

某相对方公司为推进业务给予张某某财物,行贿数额未达刑事追诉标准,但根据《反不正当竞争法》构成行政违法,检察机关依法向市场监管部门移送商业贿赂违法线索,对不正当竞争行为进行行政处罚。2021年9月16日,北京市大兴区人民检察院以张某某涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪提起公诉。

公安部:137个基层民警执法问题解答|治安处罚法|治安管理处罚法|...

该条中的“情节严重的”对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款的行政处罚,应由哪个部门处罚?是公安机关还是文化部门?答:罚款的行政处罚可以由公安机关依法作出。10请问:学校是否属于公共场所?当着学校女生的面暴露生殖器或手淫,是否属于猥亵。我认为非开放式的学校不属于公共场所,暴露...