成功案例:场外交易被定“跑分”,律师介入成功取保
3月10日,被拘留三十余日的W先生终于呼吸到自由的空气,也可以任意的选择三餐的主食了。PARTTHREE律师有话说9.24通知出台之后,虚拟币交易被定义为非法金融活动,许多币友从平台线上交易转到线下交易。线下交易风险很大,如果说没有收到涉案资金还好,一旦没有做好KYC认证,甚至还使用了加密聊天软件,一旦银行...
严查资金外流!上海公安破获亿元非法外汇买卖案,多种违法流出渠道...
不过该负责人也表示,这种业务他们房产中介是不会接的,属于违法行为,该客户还向其打听是否可以通过买卖数字货币的形式完成资金流出的安全性。“我们虽然是全球性的数字资产交易所,如果国内有人在海外已经开立了数字货币的交易空账户,想要以在国内支付资产,然后让我们在海外买入比特币稳定币USDT,进而实现境内资金的转移,...
买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?
在币圈混的人都知道,比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的,稍有不慎,就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭,就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险,否则,可能今天账户被冻结,明天甚至被拘留,不得安心。很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞,利用区块链技术隐蔽性高、技术...
伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗 15人被刑拘
目前,卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留,詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审,案件正在进一步审理中。看资讯,天天领红包>>文章来源:国际金融报作者:余继超原标题:伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗,15人被刑拘分享至:微信朋友圈微博郑重声明:东...
区块链律师:交易数字货币被冻卡怎么办?如何解冻?
答:如果出现了频繁大额消费、短期内出现大额度资金流或者频繁跨区刷卡等,触发了银行的风控模型,就会被银行限制非柜台交易;而在交易虚拟货币、外贸交易、非法平台提现等过程中,如果出现涉案款项流入卡内,公安机关就会向银行发出冻结银行卡的协助通知。如果是出租、出售个人银行卡的,不仅会冻结银行卡,还可能会被银行实施惩...
币圈大逃杀:交易所封号、实习生被拘留、高管随时跑路
一周之后,一家宣传“一键买美股”的交易所被拘捕调查,甚至有入职数月的实习生被拘留(www.e993.com)2024年7月31日。然后,上海市金融稳定联席办、央行上海总部互金整治办联合发布《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》,要求全市各区对辖内虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动进行摸排,一旦发现从事相关活动的互联网企业立即报送,并督促整改退出。
虚拟货币交易平台“MARK”,多名骨干被拘留!
11月9日,邯郸市的李女士向记者讲述了一件自己的烦心事,2019年她经熟人介绍,通过名为“MARK交易所”(下称MARK)的手机平台软件,投资了数字货币。在赚取了小部分收入后,如今这个平台突然打不开了,她投资的几万元钱至今未要回。李女士说,她身边还有很多人在“MARK”上投资数字货币,大家总共被“套”数十万元。
编造发布央行数字货币工作组会晤某公司人员者被拘留
原标题:编造发布“央行数字货币工作组会晤某公司人员”者被拘留5日1月22日晚间,郑州市公安局官微“平安郑州”发布公告称,日前,该局在工作中发现,“中华网”河南频道公司使用自媒体账号“企业时报网”在凤凰新闻网上发布关于“央行数字货币工作组在上海会晤相关公司人员”的虚假信息,该信息误导了广大网民视线,扰乱了互...
从蓬勃发展到监管趋严,揭秘日本数字货币交易所的监管之路
这一切缘于那场全球最大数字货币失窃案。2018年1月日本Coincheck交易所被盗,丢失的新经币价值约34亿人民币。3月份,日本金融厅紧急连下8道“肃清令”,对日本的32个数字货币交易所(其中16个在申请牌照的交易所)进行检查。检查后,开出7张罚单,2家被关停,5家被整改,2家在申请的交易所被劝退。6月份,日本规模最...
揭秘日本数字货币交易所的监管之路
这一切缘于那场全球最大数字货币失窃案。2018年1月日本Coincheck交易所被盗,丢失的新经币价值约34亿人民币。3月份,日本金融厅紧急连下8道“肃清令”,对日本的32个数字货币交易所(其中16个在申请牌照的交易所)进行检查。检查后,开出7张罚单,2家被关停,5家被整改,2家在申请的交易所被劝退。6月份,日本规模最大...