涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新进展
伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查,最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币,规模为该国历来最大。直至上述民事追偿程序结束,或高等法院发出进一步命令之前,这些资产会一直保持冻结状态。按照10月22日每枚比特币最新报价67047美元计算,目前上述被冻结的比特币总价值为40.9亿美元(约合人民币...
俄罗斯200亿美元恐收不到了!币安:18日停止比特币交易和充值!
4月4日,据币安网站公告:全球最大加密货币交易所币安宣布,将于2024年4月18日停止支持比特币NFT的交易和充值业务!所有受影响的挂单将于2024年4月18日14:00(东八区时间)自动取消。截止2022年底,这个交易所已经拥有超过1.2亿用户,每天交易量达650亿美元。这一举动,无疑是金融界的一颗重磅炸弹,其威力恐怕不亚...
虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?
对于币圈的朋友们来说,除了售卖虚拟货币收款银行卡容易被冻结外,越来越多的朋友还遭遇到更难受的事情,那就是你的虚拟货币交易所账户被冻结。此前,币圈的某朋友转发一篇文章给我,大致内容是美国一家虚拟货币加密基金的账户在中国某知名交易所被冻结,原因是该账户收到了涉案虚拟货币资产。该基金经过与中国内地公安的...
交易所“买币难”,被风控是什么原因?怎么解决?
“买币难”原因很简单,币商每天面对交易所那么多客户,收支流水都很大,众多客户里不乏黑产的人,他们的钱转给币商,导致币商账户涉案被冻,即使不是一手黑资司法冻结,3天自解,币商的账户也是“风险账户”,你再和他交易,很容易被“反诈预警”,银行卡被保护性止付一个月;由于VX和支付B也有自己的反诈(X)系统,检...
香港交易所发牌告一段落:2家正式发牌,11家被当做发牌,以传统机构...
BitcoinWorldTechnologyLimited是BYTEMETA(08645.HK)的全资子公司,目前已获得1、7号牌照。BYTEMETA原名为米虫元宇宙,2024年更名。据媒体报道2023年8月,其旗下孙公司米虫互联网络(武汉)有限公司曾因涉嫌传销被法院执行资产冻结。针对目前香港交易所发牌情况,香港立法会议员邱达根评论到,“余下申请者中大部分规...
币安账户接连被冻结,投资者担忧其安全性
近年来,币安账户冻结事件频发,引发市场关注(www.e993.com)2024年10月27日。许多投资者纷纷质疑,币安是否仍然是一个安全可靠的平台。据网友爆料,近期有多个群的群友表示自己的币安账户被冻结,甚至有人担心下一个被封禁的会是自己。上个月,一位朋友的币安账号因涉嫌违规操作而被封,里面价值超过1000万元的比特币至今仍未解封。近日,另一位朋友也因...
6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
尝试使用比特币在伦敦购买高价值房产,是温简和“花花”试图处理比特币的一个途径。2017年11月,温简找到伦敦的房产中介寻找可售房源。在英国买房,需要聘请律师协助完成交易过程。买主须将房款打入律所指定的账户,买家聘请的律师会按照反洗钱的相关规定,对买家进行身份验证、反洗钱的资金来源调查等。
告破!以虚拟币大量贩卖个人信息!比特币又有大消息
据公安部网安局消息,山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案,铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人7名,冻结涉案资金3000余万元,扣押涉案手机、电脑30余台。今日,币圈同样大消息不断,比特币完成了四年一度的“减半”大动作,引发市场关注。但也有机构预计,未来几天内...
从一起比特币洗钱大案聊起
不过这时候还不能说绝对安全,警方完全可以通过交易记录追查到冷钱包,虽然不能冻结,但是钱包地址会被重点关照,买卖比特币还是会被追踪。前面说了,买卖比特币就是钱包之间互相转账,而只要知道钱包地址,余额和转账记录都可以在公网查询,这也是去中心化的特点,既然大家都在帮你记账,那你就得承受信息公开的风险。
【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...
其中,任江涛和恋人黄亚芳于2017年11月1日在老挝万象被公安机关抓获,公安机关追缴到人民币现金5.2亿元、泰铢1710万元、美元115万元;冻结账户资金人民币18亿元;冻结罗牛山股票45200股;扣押珠宝、首饰、金条等1568件;扣押玛莎拉蒂、奔驰迈巴赫、保时捷、凯迪拉克等豪车14辆;查封房产42套。