...华人用微信支付宝转账、换汇小心别超过这个数!几百个银行账户...
海外华人经常需要把国内资金搬到国外,在当地换汇公司小额汇兑是非常常见的操作。华人开设的换汇公司大多采用对倒模式:客户给换汇公司在国内的账号或者相关联公司,通过支付宝、微信、银行卡等方式转账,汇人民币。换汇公司在国外,给客户的国外银行或者金融机构,汇外币。这种操作模式目前在加拿大属于灰色地带,没有太严格的...
外贸公司常用银行账户,让你一次了解!
我建议你去注册一个海外离岸公司,通过离岸公司作为中介,对外和对内扮演两个角色。对老外,你可以是离岸公司的EXPORTERMANAGER;对内工厂,你可以是某某外贸公司的业务员。这样的话是两者兼顾,你用离岸公司的名义和老外签订合同,叫老外把T/T或者L/C打入离岸帐户中,然后把利润留在离岸帐户中,把支付工厂的费用打入...
大多数律师都说不清楚的银行卡涉案冻结的底层逻辑!
所有银行账户管控不能使用,严重的微信支付宝都不可以,信用卡还能用,只是现在的商店基本都没有POS机了。只要你有网络赌博、购买虚拟币、购买VPN,网站盲盒等、某些野鸡网络游戏、黄播、棋牌等上分行为,转到了对方被监控的涉诈账户,不出几分钟你老家户籍地派出所的叔叔就会联系你了。这就叫反诈预警:叔叔必须在规定...
利用权限盗窃187万美元,逃跑时在机场被捕,行李中有大量劳力士手表...
在其行李中,发现了40个劳力士手表的序列号标签、60个劳力士手表的绿色标签、以其妻子名义写的银行信件、一张写有林的名字的当天从香港飞往伦敦的登机牌,以及林忠耀汇丰银行账户及其妻子银行账户的网上银行安全设备。裁定书称“很明显,被告准备逃离香港,与他的妻子和狗一起在国外享受他的罪行成果。”据悉,林忠耀曾...
离岸账户和境外账户
离岸账户是指在境外银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸帐户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。从工从攴·2020-07-15什么是离岸账户?国内离岸账户和香港银行账户有什么区别?什么是离岸账户?离岸账户是指你在当地的...
...用微信支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个华人账户...
相比在国内,海外华人由于地域因素,很容易忽略自己的人民币账户交易事实上是被国内监管部门和执法机构关注的,且受到国内法律法规管辖,所以也是问题高发群体(www.e993.com)2024年9月10日。据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。
海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结
据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合...
科技出海记|“我在菲律宾做数字信贷,结果收购了一家银行”
所以出海的时候大家要看开一点,不要期望着在国内比较成熟的商业环境和技术平台上来做很多事情,在海外每件事都特别难,但难有难的价值。前不久我们还和菲律宾相关部门开座谈会,他们鼓励我们来帮助他们解决两大问题:一是金融包容性,希望我们能够帮助当地很多还没有银行账户的人开通第一个银行账户。菲律宾是一个群岛国...
这家中国的银行,为什么国外银行都想学?
我们再看一组数据:波士顿咨询最新报告显示,世界大约有28亿成年人银行服务不足,其中50%居住在新兴经济体。另有15亿人没有银行账户,其中75%居住在新兴经济体。在新兴经济体,小微金融尤其有缺口。《亚洲银行家》研究表明,在2021年,东盟国家中小微企业的融资缺口是1800亿~2000亿美元,并呈现扩大的趋势...
真的不能在一家银行存款超过50万吗?超过了能怎样,依然安全!
这意味着银行付不出来比较高的利息,如果在这家银行有大量存款,要赶紧把存款转移到其他银行。除此之外,有些银行濒临破产时,已经无法负担用户的利息,不能按时把这些利息发放到用户的账户上。如果一家银行连利息都发不出来,也就代表它真的要破产了,能跑多快就跑多快吧。银行一旦破产,就要开始进行财产清算。