解读: 币安账户突然受限 为何被要求提供“资产来源证明”?
与传统金融资产相比,加密货币交易通过区块链技术记录在分布式账本中,虽然交易公开透明,但交易双方的身份可以通过匿名地址隐藏。以上特征使得追踪资金的真实来源变得复杂,特别是当资金流经多个地址或使用混币服务时,链上数据的可追溯性变得模糊。SOW制度通常要求用户提供明确的收入来源和文件(如工资单或银行对账单),以确保...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...
区块链钱包研究:Web3世界的“支付宝”该怎么实现?
几乎不可被人为控制创建「支付宝」账户需要身份证及手机信息,丢失了可以找回,区块钱包链钱包账户则是匿名的,丢失了几乎不能找回「支付宝」管理的资产是法币的记账,有深入的法律来保障用户的“所有权”,区块链钱包管理的资产是真正属于用户的
特大区块链洗钱案:华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币
三月下旬,一则关于洗钱案的新闻迅速冲上了热搜。这起案件发生在英国,警方在调查过程中查获了数万枚比特币,根据当时的市值估算,其价值高达63亿美元。2024年3月18日,英国萨瑟克刑事法院的陪审团做出裁定,42岁的华裔英籍女子温简(JianWen)因参与洗钱活动而被判有罪。警方在调查期间成功查获了高达6.1万枚比...
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
针对借助虚拟货币洗钱犯罪,一般采用两个方向:一是虚拟币查询,根据区块链分布式的记账特性,针对不同的钱包地址,前往区块链公链进行查询和向中心化交易所平台申请并调取交易信息;二是虚拟币的币链穿透和追踪,通过日常工作总结的穿透方法来追踪资金流向和实际控制人的真实身份,并根据虚拟币的币链追踪,将境内外交易相关联...
国盛区块链深度 | BRC-20:来自BTC基因的创新与破局
这里需要注意的是,BRC-20并非ERC20那样的数字账户余额模型,而是类似记在比特币区块链里的记账文本,并不具备ERC20那样的数字账户余额的功能(www.e993.com)2024年10月12日。从这个意义上讲,BRC-20并非严格的通证协议,而更像是记账文本。因此,BRC-20通证并不能像ERC20那样可以融合复杂智能合约(如DEX/聚合协议),必须发起比特币转账才能进行。
虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?
根据《刑事诉讼法》第一百四十四条第一款之规定,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。因此,公安机关在办案过程中会将涉案账户进行查封冻结,这些涉案账户往往属于电信网络新型违法犯罪的通道,经常涉及的罪名有帮信罪、洗钱罪以...
本周热门加密故事:从Bye Den到Hello ETH ETF,Hello还款
这使得区块链可以拆分为多个分片链,每个分片链都可以自己处理交易,使TON在测试中每秒可以处理超过100000笔交易。丰田计划使用以太坊区块链通过保护汽车账户来提高汽车价值日本汽车巨头丰田正在考虑在其汽车中使用以太坊区块链。此举是丰田Mobility3.0概念的一部分,丰田的区块链实验室正在研究使用区块链将汽车作为数字账...
居民节电让电可赢电费,“电力碳银行”有账可查
■“电力碳银行”如何实现让电行为“有账可查”?通过“电表+区块链=碳表”,让电表数据通过区块链技术,实时在后台反映、记录,形成“账本”,实现对用户让电与节碳进行精准计算与管理。■“电力碳银行”如何获得积分?用户用家中电表账号注册微信小程序“省电呗”“惠节电”后,在活动期间,将会接收到活动通知...
狙击钓鱼:一文读懂 OKX Web3 钱包四大风险交易拦截功能
恶意授权给EOA账户,一般是指黑客通过各类福利活动等形式诱导用户进行授权,并将其用户地址授权给一个EOA地址的签名。EOA全称ExternallyOwnedAccounts,也译为“外部账户”。是以太坊为主的区块链网络上的一种账户类型,这与以太坊上的另一种账户类型—合约账户(ContractAccount)不同,EOA是由用户拥有的,且不受...