境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证...
境外各地区银行开户要求介绍,海外银行开户有哪些难点?
一般情况下,开立个人银行账户时,开户人本人的基础资料不可少,而开立公司银行账户时,相应公司的营业执照等基础资料也不可少。2、开户行收到开户材料之后,便会予以审核,如果材料齐全且无误。开户行就会向其在中国境内所设立的分行亦或是办事处做出指示,并将开户材料一同寄于该行。3、银行方面会通知开户人具体的面...
香港个人开户12个常见问题汇总,告诉你如何正确开户!
01、没有外汇管制香港没有外汇管制,所以在香港个人收外币没有限制,可以自由调拨资金,资金流动性强、自主性高。但是在国内外汇管制是有个人一年不能超过5万美金收取。02、购买理财产品香港银行账户可以申请网上银行,方便日常操作,还可以用于保险、理财产品或股票支付的账户。03、投资港股方便投资港股。与A股相比,...
横向对比目前可以实施的开户方式。实用干货,超强总结。
开户时效快,成功率高,开户当天免费开通网银,即刻使用,后续可直接通过网银进行资金划转操作。不过,暂时不支持境外个人开设NRA账户,另外美元汇出比较麻烦,虽然不应收汇,但是需要较多证明材料佐证。香港本土银行一般支持12个或以上币种收结汇,稠州银行只支持9个币种,不支持新加坡元、瑞士法郎、纽元、挪威克朗、瑞典克朗这类...
大陆限制内地客户在香港银行开户?真相是这样的!
根据他们透露的信息,大陆金融监管部门正在考虑对内地客户在香港银行开户进行更严格的审查和监管,主要是为了防范洗钱、逃税和逃汇等违法行为,以及维护国家金融安全和稳定。具体的措施可能很多。像限制内地客户在香港银行开立个人账户或企业账户的数量和金额。以及要求内地客户在香港银行开户时提供更多的个人或企业信息,如...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
据最高人民检察院,近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例(www.e993.com)2024年8月13日。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、...
重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...
香港3大行开户攻略,汇丰、渣打、中银香港哪家更适合你?
二、开立香港个人账户的方式三、香港个户开户所需资料四、香港三大热门银行五、开户后注意事项香港银行账户都有哪些用途?1、港股投资便于进行港股投资,港股市场有更多的交易品种和更灵活的规则,适合内地投资者进行A股对冲。2、个人外汇收款个人从事进出口贸易可能需要不受国内外汇管制的境外账户,以便进行跨境...
公司出海谋发展,资金怎么合法出境?
逃避外汇监管私自资金出境的的违法成本有多高?轻则罚款警告,重则刑事责任,比如常见的逃汇罪、非法经营罪。根据《中华人民共和国外汇管理条例(2008修订)》第三十九条,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,...
“炒黄金”真的能月赚几十万?起底“大赚特赚”的贵金属交易平台...
中国银行公告显示:目前,我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金交易,擅自开展、参与外汇按金交易均属于违法行为。境内个人购买境外房地产、直接进行跨境证券投资均属于尚未开放的资本项目项下业务,直接或间接开展、参与上述相关外汇业务,均涉嫌违规。上海黄金交易所:以个人名义投资基本都是假的...