起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

全民反诈|“转账转错了,帮我转回来吧...”这种诈骗90%的人都会...

看到对方如此着急,小王便按照对方的要求,立即找领导审批签字,就在网银转账的最后一个环节,领导意识到此事有诈,叫停了转账操作。并立即打电话向银行核实这50万元的来源,银行告知这笔钱是公司自己的贷款,但公司方近期并未在任何渠道进行过贷款申请,账户出现异常,两人立即报警。经警方调查发现,此事实为“冒充转错账”诈骗。

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,...

12.5亿存款不翼而飞,深挖后一家借贷公司浮出水面,细思极恐

7月10日,浙江优策投资官方发布了一则基金运作重大事项公告,称7月4日公司管理的部分基金在运作过程中出现银行未按约定提供《账户余额明细表》的情况,为保证投资人合法权益,决定暂停包括“优策长实”“优策长秀”“优策月月盈3号”等在内的共计11只产品申赎业务的办理。根据中国证券投资基金业协会公开发布的信息,浙江...

长安银行12.52亿元存款丢失,内幕流出,资金流向了这三家公司!

2019年3月以来的每个月,短则4天,长则一周,基金投资账户就会向存款账户转款。大部分情况下,在存款账户到账的同一天,资金就会被划给上述三家公司。协议存款合同约定“不开通网银”自2019年以来,长达5年时间,私募基金的银行账户存款被划到三家外部公司。兴业证券和海通证券作为优策投资私募产品的托管券商,是否知情...

回顾:银行擅自转走储户1580万,法院判决其立刻归还,银行:不

郑女士的丈夫高先生则表示，“当初，阿拉沪银行是一家新开的银行，当时没有开通网银业务，短信提示功能也是到了2014年3月份才开通(www.e993.com)2024年12月19日。因此钱被转走，郑女士却没有及时得到提示。”而对于郑女士的说法，银行方面则表示，自己的所做所为全都是经过郑女士本人许可才进行的，随即银行便提交了一份证据。在2013年11月23日发生...

...5类企业被重点关注!2020年起,公户转私户,只有这8种情况是合法的!

公对私转账,一般都是现金支付或网银转账。具体的操作,和“公对公”是大同小异的。公对私的转账,相对来说更为严格。因为对公账户发生的每一笔业务,都需要进行账务上的处理。但是如果按照规定程序,且用途合理,公对私是可以转账的。所谓的合理,是指工资、借款或报销等资金的支出。但是要“公款私用”,问题可就大...

工商银行:客户可以通过个人手机银行APP设置个人网银转账限额,我行...

同花顺(300033)金融研究中心10月25日讯,有投资者向工商银行(601398)提问,请问下网银转账限额在App上为什么不可设置公司回答表示,尊敬的投资者:感谢您的关注。客户可以通过个人手机银行APP设置个人网银转账限额,我行个人网银与个人手机银行共用一套转账限额信息。

榆林男子出售自己网银账户惨“背锅” 替赌博公司转账千万元被捕

随后犯罪嫌疑人王某某用自己的身份证办理了手机卡,并在对方的指使下注册了公司的对公账户和网银,随后犯罪嫌疑人王某某将公司的资料和网银交给“从头再来”,“从头再来”先后通过微信转账的方式支付给犯罪嫌疑人王某某2071元,而后犯罪嫌疑人王某某注册的公司对公账号从2019年9月13日至2019年11月19日替赌博公司转账...

民营企业家称2000万贷款被另一银行副行长、小贷公司盗转

3500万元银行抵押贷款迟迟没下来,他将网银等资料抵押给小贷公司,以此借款2000万元作为流动资金,但2000万元始终没到账,银行抵押贷款的2000万元还被小贷公司转走了……王润胜说,“这真是怪事,我银行贷款2000万元自己没用着,还得还贷款。”