刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
2.被执行人将刑事裁判认定为赃款的涉案款项几经转手用于清偿正常债务应当适用善意取得制度——宋某良申请执行复议案案例要旨:被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案款物几经转手用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担的情况下,采取“一追到底”的原则不具现实性,不利于交易安全,应当适用善意取得制度,对第三人善意...
【以案释法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物
2.被执行人将刑事裁判认定为赃款的涉案款项几经转手用于清偿正常债务应当适用善意取得制度——宋某良申请执行复议案案例要旨:被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案款物几经转手用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担的情况下,采取“一追到底”的原则不具现实性,不利于交易安全,应当适用善意取得制度,对第三人善意...
集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用
以追回银行被诈骗款项为例,若尚有清晰的资金流动轨迹,足以证明从银行骗取的资金直接汇入了第三人的账户用以偿还借款,赃款的性质可以被清晰识别,此时的赃款应视为“特定物”,即使是合法欠款也不能使用违法所得偿还。但当违法所得经过复杂流转,诸如对外担保、对外投资、购买资产、参与重组等,即因时间不持续,钱款或赃...
我国《刑法》涉案财物的处理
受贿案件中赃款赃物全部或者大部分追缴的,视具体情况可以酌定从轻处罚。犯罪分子及其亲友主动退赃或者在办案机关追缴赃款赃物过程中积极配合的,在量刑时应当与办案机关查办案件过程中依职权追缴赃款赃物的有所区别。职务犯罪案件立案后,犯罪分子及其亲友自行挽回的经济损失,司法机关或者犯罪分子所在单位及其上级主管部门挽回...
刑事案件涉案财物处置问题研究
通过发布催收公告、短信等方式,督促相关借款人在公告期限内尽快登录平台,确认并偿还所涉债务。二是对于已到期债权,可出具刑事裁定书追缴。借款人在公告期限内未归还已到期债权,可由刑事审判庭分批、分金额区间出具裁定书直接追缴。借款人对到期债权金额有异议的,可以书面方式提出,通过书面审查、听证等方式纠正。三是对于...
被骗了钱能追回吗?非法集资公安追赃后,对赃款是怎么处理?
一、非法集资公安追赃后对赃款怎么处理?向社会公众非法吸收的资金属于违法所得(www.e993.com)2024年10月20日。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
应追缴的违法犯罪所得,不能用于清偿债务人民事债务
应追缴的违法犯罪所得,不能用于清偿债务人民事债务裁判概述民刑交叉的执行中,如被执行财产系刑事判决所确认应依法予以追缴的各被告人的违法所得和办案机关查封、扣押、冻结在案的涉案财物及孳息,并非被执行人合法所有的财产的,应依据相关法律规定,对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除依法返还被害人的...
直播打赏与游戏充值赃款追缴判决不同,直播平台表示“很不理解”
第十一条被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,具有下列情形之一的,人民法院应予追缴:(一)第三人明知是涉案财物而接受的;(二)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的;(三)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的;(四)第三人...
去年我国抓获1631名外逃贪官追回77.9亿元
背景近年,一些地方出现了与民间借贷相关的债务不能及时清偿、债务人出逃、中小企业倒闭等情况,相关纠纷案件增加。同时,民间借贷也存在引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资等违法犯罪问题,对金融秩序乃至经济发展、社会稳定造成不利影响。报告高法报告:最高人民法院出台为防范化解金融风险、推进金融...
中国恒大披露恒大地产重大诉讼及债务事项更新,涉案金额巨大
9月28日晚间,中国恒大集团有限公司发布公告,披露其附属公司恒大地产集团有限公司涉及的重大诉讼及未能清偿到期债务事项的最新情况。公告内容颇具震撼力,引发了市场和行业的广泛关注。根据公告,截至2023年8月末,恒大地产标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1946件,这些案件的标的金额总额累计约4492.98亿元。这个...