保险金信托何以成中高净值家庭财富管理关键:法律视角与行业观察

张慧敏律师,大成律师事务所合伙人,北京市律师协会婚姻与家事法律专业委员会副主任,大成财富管理法律研究中心副主任,金融法硕士,常年担任境内多家国有银行、股份制银行总行私人银行以及多家信托公司、保险公司、家族办公室法律顾问。张律师拥有10年以上婚姻继承诉讼及复杂民商事经济纠纷的争议解决经验,亲自代理主办涉家事及...

其他金融活动行业:十大法律风险与应对|李章虎律师团队

税务合规风险涉及金融机构在其业务操作中未能遵守适用的税法和税务规定，可能因此面临重大财务罚款、利息或者损害声誉的风险。税务合规风险尤其关键，因为税法常常复杂且变化频繁，对于跨国经营的金融机构来说更是如此。税务不合规可能导致重大的财务处罚、法律诉讼，以及对公司声誉的严重损害。应对：①定期进行税务审计：通...

金融机构数据安全专项审计浅谈

金融机构依照法律法规和行业标准构建数据安全治理体系的必要性得以体现,未来各类数据滥用、数据泄露的行为都面临着被追责处罚甚至法律审判的后果。如何依据监管要求在保障数据的安全性的基础上,协调数据要素在机构与监管部门之间、机构与机构之间、机构与客户之间等不同场景下的高密度、高价值使用,已经成为金融行业亟待解决的...

从女教师和16岁男学生以及金融圈大瓜想到的法律责任分析

多人性行为有可能会涉嫌聚众淫乱罪聚众淫乱罪是指三人以上集合在一起从事淫乱活动(包括本数)。按照《刑法》第三百零一条聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。小编想说的:经营家庭不容易,经营事业也是一样。上面两个事件的主人公无一例外的是要被行业剔除的。而且...

新闻传播专业考研考什么

法律硕士(非法学)只招收专业非法学的本科生,因而法学硕士是一个完全由“跨考生”组成的专业。近年来,法学硕士的报考人数越来越多,一方面是因为对于在职的同学来说,法硕相比其他专业更容易考,而且法律硕士就业面相对比较广,尤其是银行系统,比较喜欢招法律硕士。另一方面,法硕不需要考数学,这是很多数学“学渣”最理想的...

冯辉:整体主义视野下债务催收行业的法律治理

目前对违法或不当催收具体行为的监管，尚不足以代替整体性的行业治理，后者才是规范催收机构及催收行为、发挥催收行业对维护金融市场交易安全及改善社会信用环境等价值的根本出路(www.e993.com)2024年11月16日。循此思路，本文尝试从整体主义视角出发，先厘定催收的法律属性并分析当前催收行业监管存在的主要困境；进而全面阐述和型塑催收行业治理的法律...

欠信用卡了经侦什么时候会找自己,了解信用卡欠款的法律后果:经侦...

欠信用卡的行为在法律上被视为欺诈行为,可能会触犯刑法中的诈骗罪。在某些,信用卡诈骗是一种严重的犯罪,会导致刑事指控和刑罚。因此,经济犯罪单位如经侦部门通常会介入调查此类案件。当一个人欠信用卡时,银行通常会采取一系列措来追回欠款。这些措可能包括电话、律师函、法院传票和甚至可能会采取法律程序追务。

金融行业“代理维权”宣判,净化行业生态维护金融秩序

多名律师表示,客户如果轻信“代理维权”,进行捏造或歪曲事实、买卖或使用虚假证明等不法行为,应依法承担法律责任。妄图通过“代理投诉”、恶意投诉等手段达到退费目的,不仅无法解决问题,更可能会导致财产损失甚至触犯法律,走向不可挽回的道路。并且,这些“代理维权”人员向投顾公司恶意维权,在一定程度上也涉嫌了敲诈勒索。

乌兹别克斯坦10大行业准入限制,你了解多少?丨兰迪中亚

答:不可以。乌兹别克斯坦不允许外资建立独资银行和保险公司。外资可以对乌兹别克斯坦金融行业进行投资,与当地金融公司建立合资企业所占股份比例不得超过50%,合资企业的高管和管理层可由外籍员工担任,但所占比例不得超过50%。Q7:乌兹别克斯坦对金融业的监管法律包含哪些?

司法实务中,涉虚拟币案件中的法律疑难问题分析

四、注册在境外的虚拟货币交易所是否触犯中国法律，构成刑事犯罪？2021年9月24日，中国人民银行联合十部委发布《关于进一步防范、处置虚拟货币交易、炒作风险的通知》，其明确提出虚拟货币相关业务为非法金融活动。目前境内依然存在注册于境外，但实际控制人甚至大多数员工都在境内的虚拟货币交易所，对此，该类交易所的主要...