再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说,9种情况企业容易被盯上!1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金流...
12.5亿存款不翼而飞,深挖后一家借贷公司浮出水面,细思极恐
媒体一线工作人员进一步追问,若账户开通了网银,对外划转资金是否就不需要银行审核?长安银行另一客服人员说,长安银行常规企业账户通过网银出账如果达到一定额度均需经过银行相关审核。12.5亿——这么大的一笔存款竟不翼而飞,听起来很玄乎。顺着仅有市场上公开的信息“摸下去”,发现里面的事儿盘根错节。02巨额存款去向...
紫光股份有限公司 关于收购新华三集团有限公司少数 股东股权事项...
1、2023年5月26日,经紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议审议通过,公司拟通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司(以下简称“紫光国际”)收购H3CHoldingsLimited(以下简称“HPE开曼”)和IzarHoldingCo(统称“HPE实体”、“交易对方”)合计持有的新华三集团有限公司(以下简称“新华三”)...
龙星化工股份有限公司第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告
为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,全体董事一致同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式)等银行票据方式支付部分募投项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
沪市上市公司公告(4月11日)
4月10日,中源家居(603709)发布公告称,公司监事会于2024年4月9日收到公司监事禹海霞女士的书面辞职报告。禹海霞女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。吉华集团:累计回购股份7473300股4月10日,吉华集团(603980)发布公告称,2024年3月18日至2024年4月9日,公司以集中竞价交易方式已累计...
你我贷对公还款后不给结清,你我贷:对公还款后未及时结清引发争议
根据中国法律的打入规定,企业或个人之间进行借贷行为是可以的,但借款方需要根据约定的方式和时间来进行还款(www.e993.com)2024年10月27日。因此,你我贷作为一家互联网金融平台,是可以接受借款人使用对公转账的方式进行还款的。对公转账是指企业或组织之间通过银行账户进行资金划转的一种方式。在借款人还款时,如果借款人是一个企业,他们可以选择使用...
Wind风控日报 | 证监会将充实应对市场波动政策工具,及时做好风险...
泛海控股股份有限公司公告,公司涉及重大诉讼。渤海银行天津自由贸易试验区分行以金融借款合同纠纷为由,将公司境外全资附属公司中泛集团有限公司、公司等诉至天津市第三中级人民法院,同时渤海银行向法院提出财产保全申请,天津市第三中级人民法院裁定冻结上述被申请人名下银行存款约20.2亿元或者查封、扣押其他等值财产,其中对被...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2023年...
极端情况下,若基础设施项目经营不善,项目公司可能出现无法按时偿还借款,出现资不抵债的情况,甚至导致项目公司破产清算,进而给本基金投资本金和收益造成严重威胁。7、上网电价国补收入部分延后收到的风险根据《可再生能源电价附加资金管理办法》规定,可再生能源电价附加补助资金(简称“国补”)属于可再生能源发展基金,是...
银行与上市公司吵翻了!募集资金缘何屡被划转?
一般而言,被银行盯上、划走募集资金的公司都事先存在债务等方面的问题。在看到风险的苗头时,银行会为避免贷款损失,会划走这家公司账户中的资金,用以抵扣公司与银行部分未到期的借款本金或利息。上述几家公司发布的公告中,多有“未告知公司”“强行划转”“尽快归还”以及银行“违约”等表述。
渤海银行存单质押划转2.5亿元案赢了?发生在民法典后或会不同
一、近日,济民可信集团两子公司在渤海银行南京分行的28亿存款被质押及5亿元划转一事,引发金融界广泛关注。通过网络检索,发现渤海银行此前亦发生过一起高达2.5亿元的巨额存单质押纠纷且2.5亿资金全部被渤海银行划转,上海金融法院一审判决渤海银行胜诉了。二、笔者经过案例研究认为,本案的部分裁判理由在《民法典》施行后...