Wind风控日报 | 安全政策再遭质疑!OpenAI解散AGI筹备团队
16、被供应商起诉,庚星股份子公司账户被冻结庚星股份公告称,其财务人员于10月23日查询银行账户时获悉,公司全资子公司上海星庚供应链管理有限公司银行账户被冻结。经公司自查,本次上海星庚银行账户被冻结的原因主要系上海星庚部分供应商诉上海庚星合同纠纷,执行财产保全申请所致。//海外预警//1、IMF总裁:全球...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账...
信用卡逾期情况下,对公账户是否能注销?安全吗?
总结起来,根据中国的情形法律体系,如果借款人的之一对公账户还款没有结清,一般来说是无法自行注销账户的导致。如有类似情况,建议借款人与进行沟通,了解相关政策和合同约定,并积极与借款方协商解决债务问题。
散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。
如果你有银行卡被冻结过,你没有去处理,但到期已经自动解除冻结了,根据政策要求,也需要原冻结机关出具解除文件或情况说明,方可上报解除“涉案账户名单”的限制,所以遇到冻结必须处理,而不是等自动到期解冻。冻结后非柜:最后一种情况是冻结后解除冻结了,但是银行给你非柜了,不让你用了,大方的去银行申诉,办理解除...
用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑
马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,目前已查明涉案金额共计70万元。2023年9月,经检察机关审查认定,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪...
利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!
马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理(www.e993.com)2024年10月28日。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马...
激活闲置的对公账户
该镇64个村民小组实际开设对公账户58个,2022年开设账户至今一直闲置未使用。某村一名村民小组长因车祸肇事,名下所有账户均被冻结,其中就包含了存有屯集体资金的账户。另一个村的8个村民小组的集体土地库区淹没补偿款均存于前任村民小组长个人账户内。还有一个村的3名村民小组的个人账户均有大额集体土地征地款,个别...
个人账户进账超过这个数,严查!
你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户。个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给...
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
个人微信、支付宝进账不能超这个数你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。
深市上市公司公告(10月10日)
合纵科技10月8日晚间披露,公司于近日通过中登公司深圳分公司系统查询,获悉公司控股股东、实际控制人刘泽刚,股东、董事兼总经理韦强持有的部分公司股份被冻结。证券时报.e公司记者注意到,公告透露出一则消息,那便是刘泽刚向宜宾市叙州区创益产业投资有限公司(下称“叙州区创投”)借的2.86亿元的款项已逾期。