人民银行
银行告知我们,根据人民银行支付结算办法要求,企业的开户行信息必须准确,必须具体到某行的支行或分理处。建议银行考虑修改原有支付结算办法,参考移动支付领域的做法,转账时不要求填写开户行信息,只核实企业或个人姓名、账号发放资金。人民银行答网民:目前,随着支付业务功能的不断优化,留言人所在的青岛市各银行机构已实现...
对公账户二维码收款怎么开通
对公账户收款二维码是一种由银行或第三方支付公司提供的个性化二维码,用于企业收款。通过扫描二维码,支付者可以直接将资金转账到企业的对公账户,实现即时到账,并且免去了繁琐的转账操作。对公账户收款二维码通常包含了收款金额、企业名称、账号等信息,确保支付者能够准确无误地完成支付。二、对公账户收款二维码的优势1....
个人账户的流水多大算大?
第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。第四个,公对公如果超过了200万,会受到银行的重点监控。好了,这是大额交易。再讲讲可疑交易。可疑交易比如说,我们的钱有没有整进整出的情况,有没有投一笔钱当天进当天出的情况。再比如说,有没有今天进明天出,或者说没有多个分散的账户...
用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...
公安机关经侦查发现,被害人的20万元资金被转入某公司账户,该账户银行卡的持有人为陆某。4月18日,公安机关将陆某抓获归案,6月27日,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将陆某移送至梁溪区检察院审查起诉。认罪后又翻供检察官仔细审查卷宗,发现涉案对公账户共流入资金497万余元,其中有63万余元涉及电信网络诈骗,陆某在...
纯干货!开学反诈第一课【大学生警惕成为电诈“工具人”篇】
套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡”。
银行卡取款和转账限额分别是多少?
单日限额个人账户:不同银行对个人账户的单日转账限额设定不同,有的银行可能设定为5万元人民币,有的则可能更高或更低(www.e993.com)2024年9月19日。对公账户:对公账户的转账限额通常较高,但也会受到银行政策的限制。单笔限额:银行卡转账的单笔限额也因银行而异,有的银行可能设定为20万元人民币,有的则可能更高或更低。
出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!
其中常见方式包括把银行卡、企业对公账户出售给诈骗分子。诈骗分子通过这些收来的银行卡,把诈骗来的赃款洗白成无数笔“正常的资金”,最后转移到犯罪分子的账户下。银行卡就相当于诈骗分子的得力助手,不仅能把赃款洗白,而且增大了公安追查难度。因此,把银行卡出售给诈骗分子就成为了最常见帮助电信犯罪的方式。
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
1、国有企业的银行账户如果向个人账户大额实施转账,主要有以下三种可能的情形:一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
而相较于个人账户,企业对公账户转账数额大、限制少,更是成为诈骗分子眼里的“香饽饽”。因此,在面对网络广告时,应仔细甄别,切忌被高额佣金冲昏头脑,出租、买卖个人账户、对公账户或微信、支付宝等支付账户,同时要注意提升个人信息保护意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失,对于废弃不用...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。