中国驻荷兰大使馆再次提醒在荷中国公民高度警惕“换汇”诈骗
诈骗分子有的先提供各类假身份证件、银行账户信息以博取受害人信任,之后假意达成协议,要求受害人先行支付钱款,在骗取钱财后将受害人删除拉黑;有的伪造银行汇款记录和支票等支付凭证进行诈骗;还有的先向受害人账户汇入非法款项,导致其银行账户被警方冻结调查。中国驻荷兰使馆提醒:私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业...
中山建行: 实现跨境结算融资业务全流程线上化、无纸化、电子信息...
HQ制衣主要在中国建设银行中山分行开立外汇账户,并通过该账户办理的外汇汇入款业务是与境外某固定交易对手之间的出口货款。由于今年汇率波动较大,如果恰逢境外汇入款项在周末收到,网点柜台无法及时解付入账业务,对于资金周转效率要求高的企业来说有一定的影响。“太好了,以后再也不用担心被人追着讨材料款了!”话筒里...
历时8个月、来回23封邮件终于得到土豪国航空公司的赔偿
第⑩回合2019年4月23日,我终于收到了招商银行的短信"您的境外汇入款项,已转由开户行处理,请联系开户行。[招商银行]".我连忙去手机银行国际汇入申报功能,发现里面没有可申报的入账.我连忙给开户行打电话.开户行北京上地支行回电话说,你这个钱吧是从国外汇进来的,按照人行外管局和银监会的规定,中国公民不能接...
夫妻诉称18万元外贸货款被划走,警方:系诈骗账户汇入
2月14日,萧县公安局经办此案的民警告诉极目新闻记者,这笔款项并没有经过公安局的手,而是由银行退回给原账户了。据该民警介绍,2020年12月中旬,当地派出所接到群众报案,称自己刚刚遭遇了电信诈骗。工作人员对这名受害人的17.99万元款项进行追踪,冻结了24小时内这笔款项途经的账户发现,报案人将钱汇入骗子所提供账户不...
银行账户黑市调查:一个要卖1.5万 竟是诈骗、洗钱的“幕后推手”
一些对公银行账户,已被非法团伙掌控,正用来为洗钱、跨境赌博、电信诈骗等犯罪行为充当“犯罪武器”。“恭喜您的手机号码已被我公司抽取为幸运用户,您将获得苹果笔记本电脑一台……”你是否收到过这样的短信?要求你先给指定的银行账户汇入一笔税款和保证金才能领奖。
缅甸果敢小勐拉线上实体带你了解缅北电信诈骗的负面影响!
当受骗人拨打电话说明领取奖金时,对方便告知需先缴纳律师公证费、税费等,一步步引诱受骗人入套;二、诈骗分子冒充医护人员通过短信、电话告知受骗人其子女或亲人在外地因“车祸”或“脑淤血”等,哄骗其家属将所谓“手术费”“医疗费”汇入指定账号;三、“重金求子”利诱,诈骗分子通过发短信、打电话、张贴小广告...
被骗2275万!“地板大王”实惨,子公司遭遇电信诈骗
上述款项共计2,053,036.50美元已汇入诈骗人在乌克兰基辅开设的账户;公司已经由乌克兰代理律师向基辅商事法院起诉,要求收回2,053,036.50美元,目前该案正在审理之中;乌克兰代理律师于2020年12月向法院申请扣押上述账户中的相关款项,法院亦发布了扣押裁决书。经调查,该账户内有资金58,246,894.80格里夫纳以及36.50美元,根...
电信网络诈骗: 如何不成为下一个受害者
一旦发现被诈骗,要尽快保留交易记录截图、录音等相关证据,立即向公安机关报案,提供详细的诈骗经过和相关证据,以便追究犯罪分子的刑事责任。达到立案标准的公安机关会调查追回被骗款项。如果公安不予立案,可以直接联系法院申请诉前财产保全,要求银行冻结和本案有关的存款,然后提起民事诉讼要求返还,必要时可以寻求专业的法律...
假装恋爱交友、冒充明星回馈粉丝,杭州公布打击治理电信网络诈骗...
王某通过上述方式,骗取被害人钱款共计16万余元。富阳法院经审理后认为,被告人王某以非法占有为目的,实施电信网络诈骗,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。富阳法院判处王某有期徒刑四年六个月,并处罚金4.5万元。典型意义本案系一起以海外代购名义实施的诈骗犯罪。因部分商品,特别是国际知名品牌商品,在国内国外...
建行通力协作,万里跨国追踪 30万瑞郎网络诈骗款被成功追回
此时,建行位于成都的业务处理中心传来消息,得知相关系统中已收到意大利中间行的回复,要求补充信息以便定位该款。这也意味着款项并未汇入骗子的账户。于是,业务处理中心迅速补充了相关信息。12月13日中午,建行总行收到收款行将款项退回至清算行的电文,且第一时间在新一代核心系统中发布至支行,并立即与清算银行确认退...