成都金堂公安破获一起现金“跑分”案,成功拦截涉诈资金18万余元

所谓“跑分”是犯罪分子对洗钱行为的暗语,“分”是钱的意思,“跑分”就是让钱跑起来,是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款再转账或现金存取到指定账户,本质上是为非法资金提供转移渠道的违法行为。犯罪分子通过自建平台,利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号替别人收款,为...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

你也可以去银行查询到对方归属地,帮其拨打报警电话,告诉这个人和卡号的互助正在遭遇电信诈骗。千万不要把资金留作他用或者取现转到支付宝等动作。导致你会不会被按头或者处罚的要件是:你有没有出租出借出售银行账户是事实,如果没有,仅仅是被骗刷流水,你要拿出你的证据,聊天记录,以及辅助证明,你就可以去解除银...

北京警方刑拘1名男子:偷来的物品藏父母家,现金存入银行卡

原来，张某盗窃得手后把偷来的整条香烟藏在了父母家中，现金存入了银行卡，他自以为天衣无缝，没想到作案后不到10小时，就被民警抓获。目前，张某因涉嫌盗窃，已被顺义公安分局刑事拘留。记者：杨铭来源：法治进行时

2亿商标被做局拍卖成2000万?懂球帝商标之争,当事人回应一切

追风:先不说商标是公开正常拍卖的,就按他指控说的这是竞争对手跟资本通过私下做局达成的拍卖,这是严重到上升到刑事的行为,他们完全可以报警,但为什么不报?只要我们跟天星有任何的问题,肯定经不起这件事情的调查。我们不想打口水战,在厦门已经起诉了他侵犯名誉权。凤凰网财经:最早怎么了解到懂球帝商标法拍的信息?

南京地区银行个人消费信用贷情况调研 民生、中信部分网点涉嫌违规

中信银行栖霞支行的个贷经理也表示原则上不允许进入房市、股市,但是多转几手应该就能避免不被系统查到。上海银行龙江支行的个贷经理表示下款当天就可以转入炒股账户,但“最好倒几手,然后取个现金再转入”。苏州银行鼓楼支行的个贷经理也是建议以贷还贷最好“多走几张卡,不要直接导进去”。

深e度|“烟卡”疯狂,正在侵蚀孩子的童年

为了更快速赢得“烟卡”,小学生们先押注,输的同学要把相应数量的“烟卡”给赢的一方,也可以直接给现金或其他物品(www.e993.com)2024年11月14日。由此可见,“烟卡”游戏的背后折射出三种心理,也体现了三个不同阶段:小学生们在从众心理驱使下,开始接触“烟卡”;攀比心理作祟下,爱上“烟卡”;赌博心理下,玩“烟卡”成瘾。

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

那么,存大额现金到底要不要回答资金来源?登记资金来源究竟是不是无意义的,银行如何考量?有何依据?每经记者就此以储户身份咨询了多家银行客服及网点工作人员。多数银行表示人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。

深市上市公司公告(10月10日)

一则股权冻结公告,曝光了合纵科技(300477)实际控制人刘泽刚的债务危机。合纵科技10月8日晚间披露,公司于近日通过中登公司深圳分公司系统查询,获悉公司控股股东、实际控制人刘泽刚,股东、董事兼总经理韦强持有的部分公司股份被冻结。证券时报.e公司记者注意到,公告透露出一则消息,那便是刘泽刚向宜宾市叙州区创益产业投资...

陕西一男子到农业银行还5万元贷款,被误存至个人涉赌冻结账户

赵良善表示,如储户在柜台办理现金还贷时,已向银行工作人员明确告知贷款银行卡已被冻结,而银行工作人员仍将5万元现金存入被冻结的银行卡里,或者银行工作人员发现储户欲存的银行账户存在异常,未征求储户的意见,仍将5万元现金存入被冻结的银行卡里,那么依据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

税务突击清查？再见了，私户避税！个人卡进账不要高于这个数！税务突击清查！“税务稽查”全面展开，你的所有收入全部都在税务监控之下！这样个税你想逃是不可能的，也方便税收保全直接冻结你的所有的银行卡。当然，对于在现金工资上做文章进行偷税漏税的企业来说，以后要想通过这个漏洞“避税”“节税”是不可能了。1...