最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

对于利用破解POS机刷卡消费的交易金额,综合其他证据证明该POS机用于非法买卖外汇,并足以排除POS机关联账户内资金存在除非法买卖外汇外的其他来源可能性的,可以认定为非法买卖外汇犯罪数额。检察机关应当引导公安机关全面收集涉案POS机交易记录、行为人使用电子设备、财务账册等相关证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述和证人证言等...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

对于利用破解POS机刷卡消费的交易金额,综合其他证据证明该POS机用于非法买卖外汇,并足以排除POS机关联账户内资金存在除非法买卖外汇外的其他来源可能性的,可以认定为非法买卖外汇犯罪数额。检察机关应当引导公安机关全面收集涉案POS机交易记录、行为人使用电子设备、财务账册等相关证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述和证人证言等...

【典型案例】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型...

对于利用破解POS机刷卡消费的交易金额,综合其他证据证明该POS机用于非法买卖外汇,并足以排除POS机关联账户内资金存在除非法买卖外汇外的其他来源可能性的,可以认定为非法买卖外汇犯罪数额。检察机关应当引导公安机关全面收集涉案POS机交易记录、行为人使用电子设备、财务账册等相关证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述和证人证言等...

特斯拉虚报价格骗取太阳能退税,政府索回1300万美元 | 10月12日坏...

10月12日消息,据外媒最新消息,特斯拉最近查明利用虚报价格的手段骗取地方政府太阳能退税补贴,近日政府已经要回了税款。据美国《俄勒冈人报》报道,最近,俄勒冈州司法部门调查发现,特斯拉公司虚报价格,以获得更高的政府退税额。最终,州政府从特斯拉要回了1300万美元的资金,这当中包括1250万美元退税款,以及50万美元的司法...

官员遭亲戚举报骗取国家3亿元退税款

官员遭亲戚举报骗取国家3亿元退税款被举报者带来了罗湖法院的判决书,称举报人已被判诽谤罪。深圳市文锦渡海关货运机检科科长林某深陷“诽谤门”。从2011年3月份开始,林某妻子的哥哥李某俊和姐姐李某莲对他进行实名举报并上网发帖,称林某贪污受贿千万元,百万赃款买官,采取各种不法手段骗取国家3亿巨额退税款。林...

玩具出口商困惑:退税15%实得4.6%

“现在关于国家提高出口退税率的消息很多,很可能给外商压价以把柄,而国内企业没得到什么实惠(www.e993.com)2024年11月28日。”汪沪生表示。生意:订单与亏损之间苦恼的并不仅仅是汪沪生。泉羽总经理刘鑫曙的烦心事更多。几年前,刘鑫曙从国营外贸公司辞职,和几个亲戚合伙开了这家小工厂。自去年下半年起,生意越发难做了,他惨淡经营,支撑到现在...

工资不到5000填不填个税专扣表?房屋出租人信息怎么填 ?税务局回复...

答:零纳税是指纳税人应税收入未达到起征点而实际没有缴纳税款的情形,税局可以开具《纳税记录》。10、我父母或者其他亲戚发生大病医疗支出,我是否可以按大病医疗享受扣除?答:不可以个税专项扣除综合问题二1、夫妻双方主要工作城市相同的,由()扣除住房租金支出?

2021年第一桶金来了!符合这些条件的天津人都有!有人能拿1万!

送礼送钱走亲戚这一套活全下来再一看钱包慌了慌了打工人们又要在生活与工作之间默默无声的压力山大了等等别急!今天这个好消息你绝对喜欢下个月开始天津人可以办理退税啦没错!就是有人去年曾退税万元的个人所得税年度汇算开始啦KANTIANJIN...

注意,这些证书可以抵扣个税,你都知道吗?

2.仅可在取得人力资源和社会保障部认可的证书的当年填报享受。如2022年度填报证书享受继续教育专项附加扣除。其证书的取得时间应为2022年。2如果误填并申报提交了退税申请,应该怎么办?答:请务必及时作废误填的继续教育专项附加扣除信息,并更正对应年度的综合所得年度汇算申报表,补回多退或少缴的税款。

扩散!反诈中心曝光2020十大类高发易发电信诈骗案件手法

(二)冒充其他单位组织诈骗手法:犯罪嫌疑人冒充税务、教育、民政、社会和劳动保障、残联、金融机构(银监会等)等政府部门工作人员,以领取补助、退税、助学金,诱骗被害人汇款实施诈骗。或称社保、医保、证券、金融等账户出现异常(通常为冻结、失效等),诱骗被害人向安全账户汇款实施诈骗。