新加坡加强反恐措施,赌场监管变严格
新加坡加强反恐措施,赌场监管变严格为了防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资,新加坡出大招了!依据赌博管制局(GamblingRegulatoryAuthority)的要求,到2024年,如果赌场客户的所有财务交易达到4000新元及以上,相关业者就必须实施尽职调查,而原本的门槛是5000新元。此次是有关部门首次对赌场客户尽职调查的...
深度揭秘:网赌网诈头目们为什么扎堆新加坡,如何洗了50亿黑钱!
“操作起来很简单,就是利用高汇率去吸引人来换钱,然后你给他新币,他给你往国内的银行账户里转人民币,钱会到账,但基本上会被秒冻结,因为那些都是黑钱。不过他们只管把钱给你,至于账户会不会被冻结,不关他们的事。”有的洗钱团伙还会在国内高价收一些面额1000和10000的新币,然后直接带来新加坡,这些纸币很好...
洗钱究竟是怎么洗的?小心!你别这样帮骗子洗了钱…
当然最黑的还要数赌博因为赌场的特殊性让洗钱变得异常容易两边同时下注让黑钱变成你赌赢的筹码这招怎么判、怎么抓?直接看号称澳门小赌王被判18年的洗米华的案例就知道了最后,再来说一个大家更容易接触到的——充话费比如一些小程序可以帮你优惠充话费你付80元,到账100元但却会跟你说这是慢充...
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓随着数字货币市场的迅猛发展,一些不法交易所的欺诈行为逐渐暴露,其中Gate芝麻开门交易所近日因涉嫌开设赌场罪而被警方立案侦查。更令人震惊的是,该交易所竟然将电信诈骗款作为黑钱结算给客户,导致多名大客户的出金被公安部门查封,公司创始人甚至计划卷款...
揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
线上交易的洗钱一定绕不开网银账户所以犯罪分子会先收集大量银行卡来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证...
一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”
在大量证据面前,陈某终于坦白:毕某在菲律宾与一些机构合作,帮助洗“黑钱”,且其提供收款的银行卡属于“二级卡”,毕某从中赚取提成(www.e993.com)2024年7月10日。3月24日,文登分局向文登区检察院提请批准逮捕陈某、毕某。检察机关认为,现有证据仍然薄弱,陈某关于毕某在国外活动情况的供述缺乏印证,且陈某和毕某涉嫌犯罪至少要有基本确定的犯罪金额...
最新!判处支付255亿港元!“洗米华”被改判加重清洗黑钱罪
据澎湃新闻,澳门中级法院10月19日作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿...
“洗米华”改判加重清洗黑钱罪,曾发展境内赌客会员超8万
据多家香港媒体10月21日报道,绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立,但改判加重清洗黑钱罪罪名成立,维持18年刑期处罚。周焯华资料图图自香港东网周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等...
港媒曝“洗米华”诈骗罪不成立,改判加重清洗黑钱罪!
据环球网援引港媒21日报道,绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立,但改判加重清洗黑钱罪罪名成立,维持18年刑期处罚。港媒报道称,周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立,判...
Gate芝麻开门交易所丑闻:涉开设赌场罪,黑钱结算,客户出金被抓
Gate芝麻开门交易所丑闻:涉开设赌场罪,黑钱结算,客户出金被抓近日,Gate芝麻开门数字货币交易所陷入严重的法律风波,被指涉嫌开设赌场罪,警方已经立案侦查。更为惊人的是,该平台还涉及电信诈骗款的黑钱结算,导致客户的出金全部被公安查封,多名大客户出金甚至被公安直接带走。有消息称,公司创始人正密谋卷款跑路,...