投资纠纷还是诈骗?福建一商人被羁押5年经历“重重审”,被害人谅解...

红星新闻记者注意到，林道钦两次被一审法院以犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年；之后被二审法院以“事实不清，证据不足”和“原审法院程序违法”为由，两次发回重审。目前，该案第三次一审正在进行中。▲本案被害人潘某某出具的《谅解书》林道钦认为，自己涉及的是经济纠纷，不应将民事案件刑事化。其家人表示，林道钦...

女子被杀猪盘诈骗800余万,涉案团伙中47人已获有罪判决

“这个犯罪集团主要是诱骗被害人押注一款赌博游戏,通过后台控制输赢的方式实施诈骗活动。被害人经各种渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至该平台,在高额回报的诱惑下参与下注,在尝到‘小甜头’后,一般都会不断加大赌注,最终被骗得血本无归。”办案检察官郑潇扬介绍说,“该犯罪集团也抓住了部分被害人的情感空缺,通过甜言蜜语、...

女子被杀猪盘诈骗800余万,“企业高管”以这一借口借钱

“这个犯罪集团主要是诱骗被害人押注一款赌博游戏,通过后台控制输赢的方式实施诈骗活动。被害人经各种渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至该平台,在高额回报的诱惑下参与下注,在尝到‘小甜头’后,一般都会不断加大赌注,最终被骗得血本无归。”办案检察官郑潇扬介绍说,“该犯罪集团也抓住了部分被害人的情感空缺,通过甜言蜜语、...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

客观上,行为人实施了虚构事实,隐瞒真相骗取被害人钱财的行为;主观上,行为人案发后仍未退还被害人款项,亦不如实交代所得款项的去向,具有非法占有目的,故其行为符合诈骗罪的构成要件。(2)行为人虽然向被害人以借款名义出具借条,使得被害人向行为人提供钱款,表面上具有民事借贷的属性。但是民事借贷关系的认定还应当从被...

跨境电诈团伙842人被抓!速看“杀猪盘”真面目

“4·01案”涉案人员众多,诈骗团伙有严密的组织架构和明确的责任分工。犯罪手段涵盖了跨境电信网络诈骗犯罪的主要类型,既有色情聊天敲诈勒索,又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资,最终实施“杀猪盘”式诈骗。作案对象既有境内居民,又有港澳台同胞、国外人员等。

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

答:除违反《反电信网络诈骗法》第三十一条规定的,材料审核通过,主动退还诈骗被害人资金的,可以解冻(www.e993.com)2024年11月15日。不管你是做什么的,每一个冻结材料里面都有一个最为核心的材料,那就是涉案的情况说明。而这就是你可以用来还原事实,乃至于录口供做笔录都需要用到的东西,甚至你以后提交银行解除风控、反诈中心盖章都需要的,所以...

最高检公布的批捕起诉前五大罪名,立案定罪量刑一览表汇总

帮信罪立案定罪量刑一览表定罪标准①为三个以上对象提供帮助的;②支付结算金额20万元以上的;③以投放广告等方式提供资金5万元以上的;④违法所得1万元以上的;⑤出租、出售的信用卡内流水金额超过30万元的。⑥被帮助对象实施的犯罪造成被害人及其近亲属死亡、重伤、精神失常等严重后果的;...

大数据网住境外电诈团伙

一跨境电信网络诈骗犯罪集团成员先以网络赌博的方式诱骗被害人云女士上钩,又用各种甜言蜜语让被害人陷入“杀猪盘”,骗取被害人800余万元。面对组织严密、行动隐蔽、盘踞境外的电信网络诈骗犯罪集团,检察机关运用数据思维,精准锁定犯罪集团成员。记者近日了解到,经北京市门头沟区检察院提起公诉,截至今年7月初,法院已对涉案...

2023检察关键词(2)丨扎实履职守护安全底线

“4·01”涉案团伙都有严密的组织架构和明确的责任分工,犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型,既有色情聊天敲诈勒索,又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资,最终实施“杀猪盘”式诈骗,被害人广泛分布于境内外多地。为了确保“同案同诉、同案同判”,南充市建立了公检法会商制度,多次召开联席会议,统一办案...

平安,扎实履职守护安全底线|2023检察关键词②

“4·01”涉案团伙都有严密的组织架构和明确的责任分工,犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型,既有色情聊天敲诈勒索,又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资,最终实施“杀猪盘”式诈骗,被害人广泛分布于境内外多地。为了确保“同案同诉、同案同判”,南充市建立了公检法会商制度,多次召开联席会议,统一办案...