有银行流水死不承认会定罪、拘留吗?可否告诈骗、欠款?能否作为...
银行流水本身并不能决定是不是定罪,但它可以作为证据提供参考和支持。银行流水是一种记录个体或组织的资金流动的关键工具。通过银行流水可以查清账户的收入、支出、转账等情况,并且可以追溯到具体的时间和地点。这一点对刑事案件为关键,因为银行流水可以提供与案发相关的银行卡资金往来情况,如嫌疑人是不是存在不正当交...
她被骗15年,145笔账目成对方关键定罪证据
重婚罪主要是保护在先的有效的婚姻关系,按照司法解释的规定,有配偶而与他人以夫妻名义同居生活,或者明知他人有配偶而与之以夫妻名义同居生活的,要按照重婚罪来定罪处罚。但在这个案子里,它存在重婚罪和诈骗罪的一个竞合,它们各自有自己的要件,都满足就会构成两罪的竞合,再往下推导应该是数罪并罚。这个案子里面...
男网友给女子转账五千一起游玩,发生关系后女子报警男方称是交易
强奸案件往往发生在密闭空间,密闭空间,无第三人知道具体发生了什么事情,单凭彭某的口供,是不能对弋某定罪量刑的。本案有哪些证据呢?弋某女友贾某某证言:我可以肯定案发前一天,弋某脸上没有受伤,他脸上要是有伤的话,我能够注意得到,身上和胸口我没有注意。案发当天晚上,我给他打电话,他一直没有接,我比较...
认罪认罚案件律师都能做什么?
而对于合同诈骗等类型的犯罪案件,资金往来记录可能并不能直接证明主观故意或非法占有目的,因此还要结合其他可能存在的主观证据,如被害人陈述、合作伙伴的证言等,以及资金的实际使用情况等进行综合分析判断,故此类案件只要犯罪嫌疑人的辩解存在一定的合理成分,案件事实认定就存在较大的不确定性,此时如果嫌疑人对是否认...
一桩被撤诉的污染环境案,牵出警察受贿线索 | 深度报道
这份笔录共7页,在案记录的询问人是时任环安大队大队长李伟、环安大队警察王红章,记录人是环安大队辅警闫茂,记载的讯问时间是“11时15分到14时55分”,持续3小时40分钟。但张占红称,他这天做了两回笔录,全程只有闫茂在场。张占红回忆,第一回大概是上午11点到下午3点,他否认李晓雷、冉永会拉走的两车垃圾是...
律师实务:保健品“诈骗”案如何辩护?
辩护人认为,Q某等44名被告人涉嫌诈骗罪一案,一审法院没有严格依照客观事实、证据以及适用法律作出一审判决,结合该案开庭审理结束后立即进行当庭宣判、通知当地新闻媒体到庭报道以及丝毫未考虑及采纳辩护人在庭审时提出的犯罪事实存疑、证据存疑、被害人及涉及金额存疑等足以影响到本案被告人行为的定罪量刑的辩护意见,一审...
“四十七问” 详解拒不执行判决罪办理难题
二是证明有能力执行的深入调查材料,如开户明细单、银行支付凭证、网络转账记录、手机转账记录、账户交易流水、现金收支凭证等;不动产、特殊动产、股权、证券等登记资料等;出入境记录、飞机铁路等交通工具出行记录等。三是证明属于协助执行人的工作职责、业务范围或者协助执行人持有、控制判决、裁定指定交付的财产、财产权...
如何把“老赖”送进监狱?“拒执罪”了解一下!
二是证明有能力执行的深入调查材料,如开户明细单、银行支付凭证、网络转账记录、手机转账记录、账户交易流水、现金收支凭证等;不动产、特殊动产、股权、证券等登记资料等;出入境记录、飞机铁路等交通工具出行记录等。三是证明属于协助执行人的工作职责、业务范围或者协助执行人持有、控制判决、裁定指定交付的财产、财产权...
河南高院:刑事案件事实认定与法律适用指引手册
12.涉及诈骗金额、毒品数量等犯罪数额认定方面的事实,要根据在案证据综合判断。在案证据不一致或相互矛盾的,可依据审计报告、转账记录、公司账目、记录本、技侦证据等证明力相对较高的证据来认定,但有相反证据推翻或缩减书证数额的除外;若在案证据均系言词证据的,可按照存疑有利于被告人的原则进行认定。
实务派 | 刑事案件事实认定与法律适用指引手册(2023)
12.涉及诈骗金额、毒品数量等犯罪数额认定方面的事实,要根据在案证据综合判断。在案证据不一致或相互矛盾的,可依据审计报告、转账记录、公司账目、记录本、技侦证据等证明力相对较高的证据来认定,但有相反证据推翻或缩减书证数额的除外;若在案证据均系言词证据的,可按照存疑有利于被告人的原则进行认定。