解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

解冻小分队的律师向小亮询问了银行卡内的资金来源,初步判定小亮银行卡被冻结的原因是在网赌平台收到了涉案资金。当解冻小分队联系上公安机关后,公安告知了小亮银行卡的涉案流水,涉案流水的确是从网赌平台提现的资金。随即,解冻小分队的律师根据向小亮了解到的情况,为小亮准备了整套的申请解冻银行卡的文书和相关证据...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件，法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险，如，被他人盗用、银行卡信息泄露等情况，银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢？山东金融监管局也给出四大解决方案。第一，对于存在异常...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

银行卡被冻结归根到底是因为你的卡内一定是进了非法资金所导致的,比如接收到了电诈资金,涉赌资金。收到电诈资金的冻结:收到电诈资金的常见场景行为有:网赌提现,贷款刷流水,虚拟币出金,期货平台出金,换汇行为、币商OTC交易,参与杀猪盘等根据银行卡涉诈案冻结的相关级别,一般是分为1-7级涉案卡,等级越高嫌疑...

「帮你办」临湘:银行卡被强制扣划 公安局回应

日前，岳阳临湘市一市民反映称，去年2月份自己的银行卡无故被临湘公安局冻结，后补交资料并解释银行卡内的资金为贸易生意转入，但在12月份的时候，突然收到银行卡扣除55900.88元的信息，一点征兆也没有。临湘市公安局回复称，该局在办理“12.19”网络赌博一案时发现，该市民名下中国银行银行卡分8笔转入498000...

黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结

肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示,“12·22”案为网络开...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

网赌申请解冻情况说明范本1X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结(www.e993.com)2024年11月3日。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请...

濮阳警方发布公告!这些银行账户被冻结

一、公安机关郑重敦促被冻结银行账户所有人、利害关系人在公告期限内,及时履行法律义务,积极配合公安机关打击网络赌博违法犯罪,请在本公告发布之日起一个月内,持本人有效身份证件、银行卡开户资料、2021年1月1日至2024年7月21日的银行流水(加盖银行公章)及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料到濮阳市公安局华...

交易所卖币收到赌资被网赌专案冻结,你还敢在交易所卖币吗?

信任是前提,理解是关键,付费是尊重现在交易所币里面干坏事的人太多了,充斥着各种灰色资金,网赌、电诈等各种各样的搅屎棍资金都在里面流转,这些资金最后就会流入到在交易所卖币的这些散户手里,被冻卡,最终再来由散户买单。近日文叔收到一位粉丝的求助,银行卡被限额冻结5万,粉丝的卡除了日常消费用,就只在某易...

泸州警方:761个银行账户涉跨境网络赌博案,被依法冻结

四川泸州市公安局江阳区分局12月4日发布通告称,该局在侦办“6.26”跨境网络赌博案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。(澎湃新闻记者吕新文)...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

在深圳,浦发银行某支行工作人员表示,取款十万元可以在手机银行提前预约,“我们到时候会询问核实您取款的真实用途。”值得注意的是,在确认是否为本人持卡的同时,该行还核实了资金是否“一直在卡里”。实探多地银行:资金来源正常、用途合理的取款不受影响