解读: 币安账户突然受限 为何被要求提供“资产来源证明”?

资产来源证明(SourceofWealth,简称SOW)是指对个人财富的总体来源的证明,此证明范围涵盖一个人在一段时间内通过各种途径积累的资产。这些途径可能包括工作收入、投资回报、继承、商业利润等。金融机构往往会要求投资者提供税务申报单、企业所有权记录或投资证明等文件,评估客户的财富来源是否合法,从而有效管理欺诈和洗钱...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在这家城商行同一地区另一支行，取款5万以上要预约，提前一个工作日下午两点半之前联系。“资金来源、用途都要核实，这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡，如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话，不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。5万以下的取款则不用预约...

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。5万以下的取款则不用预约,直接到柜台办理即可。“身份证是要带的,可能会牵扯到信息维护或其他的核实。”中行马鞍...

锦龙股份跨界算力背后:净利连年亏损,资金面紧张,大额投资金来源成谜

值得注意的是，公司在公告中并未提及投资资金的来源。由前文可知，公司内部资金面极为紧张，依靠自有资金显然是不现实。从外部来看，由于公司资产负债率高、业绩连年亏损，或难以得到银行机构对其信用状况的高评价。而且公司多次尝试通过发行公司债、定增等方式融资，但多年来未取得实质性进展。或许还有一种方式，那就...

...存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金来源?

“根据银发〔2020〕105号规定，河北省、浙江省（含宁波市）、深圳市，陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源，但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义？该客服进一步解释，河北省10万元以上，深圳市20万元以上，浙江省（含宁波市）是30万元以上，需要...

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策(www.e993.com)2024年11月10日。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30万元以上,需要了解现金...

财经时评丨存大额现金问客户资金来源应尽快统一政策口径

银行要求储户存款说明资金来源,初衷是为了加强现金管理,保障客户合理需求,抑制客户不合理需求,尤其是通过存款资金来源说明来为反洗钱找到一定线索,更为遏制利用大额现金来进行违法犯罪活动,央行以及金融监管部门推出大额现金管理试点工作的本意是好的,可在很大程度上抑制通过现金领域进行的各类违法犯罪活动,确保国家金融安全。

锦龙股份跨界算力背后:净利连年亏损,资金面紧张,大额投资金来源成...

基于上述情况,或不难理解公司此次跨界算力寻找盈利增长点的意图。根据第一期投资项目测算表,在五年运营期内,项目公司预计第一年销售收入约3124万元,净利润约315万;第二年至第五年平均每年销售收入约3515万元,平均每年净利润约559万元。资金面紧张,大额钱款来源成谜...

【财智头条】存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应

“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30万元以上,需要了解现金...

基金密集调整净值精度 大额资金跨年“闪退”或事出有因

除此之外,出现大额赎回时,还可能会引发某一类基金份额“过山车”式的异常涨跌。一位公募销售人士介绍,根据基金合同约定,赎回费归属于基金资产。如果哪一类份额出现了大额赎回,就会产生一个大额赎回费,这部分资金计入该类份额的基金资产,可能会使得“留守资金”收益情况出现异动,但并不会影响其他份额,就会产生不同份额之...