存10万元现金需说明资金来源?长沙多数银行表示不需要
交通银行长沙松桂园支行的工作人员称,客户来网点办理大额现金存款,并不会询问其资金来源,但若是客户支取5万、10万、20万的大额现金,工作人员会向客户询问资金用途,“现在大多是网上转账,支取大额现金的情况较少,询问资金用途,主要是担心用户会遭遇诈骗。”广东南粤银行长沙芙蓉路支行的工作人员告诉记者,10万、...
存钱10万需说明现金来源?多家银行回应:直接办理存款业务即可
据相关话题内容显示,江西一女子在社交平台上发文称,其将10万元现金去银行办理存款时,被银行工作人员询问现金来源。对于该问题,工作人员称,这是银行的规定,当客户存款金额超过10000元现金时,就要问清楚钱的来源。1月8日,海报新闻记者针对相关情况,咨询了位于北京的招商银行、中国农业银行、中国工商银行等多家银...
女子存10万现金被要求说明来源,多家银行回应
其中,招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”...
存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一
“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行(5.560,0.02,0.36%)电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30...
【财智头条】存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应
“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。大额如何定义?该客服进一步解释,河北省10万元以上,深圳市20万元以上,浙江省(含宁波市)是30万元以上,需要了解现金...
银行取钱5万被问用途,男子不满占三个窗口,一元一元取出
近日,江西抚州一名男子在银行取款时,因为被工作人员询问取款用途,引发了一场争执(www.e993.com)2024年9月19日。男子不满银行的规定,竟然占用了三个窗口,要求银行工作人员一元一元地为他取出现金。这一事件引起了广泛关注,网友们对于银行的做法和男子的行为各抒己见。男子取款5万被问用途,银行工作人员按规定行事...
存10万元现金要说明资金来源?长沙多数银行不需要
中国银行长沙市开福支行的工作人员表示,储户来网点办理大额存款,银行不会询问资金来源,更不需要提供相关证明材料。交通银行长沙松桂园支行的工作人员称,客户来网点办理大额现金存款,并不会询问其资金来源,但若是客户支取5万、10万、20万的大额现金,工作人员会向客户询问资金用途,“现在大多是网上转账,支取大额...
重磅新规来了!3月1日起个人存取现金超5万要登记资金来源和用途...
重磅新规来了!3月1日起个人存取现金超5万要登记资金来源和用途?央行权威回应#个人存取现金超5万需登记来源...
存10万元现金需说明资金来源? 长沙多数银行表示不需要
中国银行长沙市开福支行的工作人员表示,储户来网点办理大额存款,银行不会询问资金来源,更不需要提供相关证明材料。交通银行长沙松桂园支行的工作人员称,客户来网点办理大额现金存款,并不会询问其资金来源,但若是客户支取5万、10万、20万的大额现金,工作人员会向客户询问资金用途,“现在大多是网上转账,支取大额现金的...
个人存取现金5万以上要登记资金来源!银行、证券、基金、保险等...
个人存取现金5万元以上需要登记资金来源《办法》第九条规定,开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:...