银行问你取钱干什么,这样回答比较好,马上就会给你办理

表弟笑着说："其实我们也在想办法改进服务方式。比如有些银行已经开始用智能系统来分析客户的取款行为，如果发现异常就会自动提醒。还有些银行会给客户发短信或者打电话确认，这样就不用面对面问了。不过这些新方法还在中，暂时还是得靠柜员来把关。"老李听完点点头，心里的不满也消了大半。他开始理解银行的苦衷，觉...

央行发布“存取款”新规,转账取款达上限,超额会受到信息调查

比如那些卖汽车的大商家们，他们要是需要大额存取款，只要跟银行说清楚，银行还是会给他们办理的。一般来说，只要咱们的存取款金额在五万元以内，就可以正常办理业务了。这项规定的初衷就是为了保障咱们储户的资金安全，所以咱们也不用太担心会给咱们带来太多的麻烦。要是真的遇到银行调查了，咱们只要积极配合银行的工...

去银行存10万现金被问钱来源?多家银行发声

招商银行工作人员告诉记者，若存10万元及以上现金，直接到银行柜台办理存款业务即可；若存20万元以上现金，则会询问现金来源，但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称，目前在该银行北京地区存10万元及以上现金，暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。”“...

女子到银行存10万现金被问钱来源引争议,柜员:这是银行的规定

工作人员回应称,这是银行的规定,每个存钱的客户只要超过10000现金的就要问清楚钱的来源。对此,女子回复称,存钱还要追究来源问题,这好像是隐私。评论区网友表示:你说是地里长的柜员都不管你,但必须得问一嘴,不然扣分扣钱。另一位网友也表示,确实会问的,每次都被问,告诉一个没后文的理由即可。

女子到银行存十万现金被问来源:这是国家规定,别为难柜台小姐姐

首先,个人存取现金超过一定数额需要登记资金来源的规定,不是工作人员定的,也不是某个商业银行定的规矩,而是由人民银行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的。而且,更何况,即使去工商银行存款,他们也会问同样的问题。这看起来就像是编故事一样。

“女子存10万现金被问来源”,银行有必要、有权这么做吗?多家银行...

“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可(www.e993.com)2024年11月7日。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。农业银行、平安银行客服则表示小于5万直接存就可以,大于5万(含5万),只需留存身份证信息备查。

到银行存10万现金被问钱来源,柜员:这是银行的规定。-24小时-虎嗅网

到银行存10万现金被问钱来源,柜员:这是银行的规定。据政知新媒体,江西一女子在某社交平台上发文称,10万现金在家里放了半个多月了,今日有空去银行办个定期,反正也不急着用。结果当她从袋子里拿出这一摞现金之后,银行工作人员忽然问她,要存多少钱?这钱是从哪里来的?

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

银行执行标准不一1月8日,“女子到银行存10万现金被问钱来源”冲上热搜第一,在榜时长超8小时。据媒体报道,江西一女子在某社交平台上发文称,带着10万现金去银行办定期,结果从袋子里拿出现金后,银行工作人员忽然问她,要存多少钱?钱从哪里来?该行工作人员称,这是银行规定,只要超过1万元现金存款就要问清楚钱...

女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...

中信银行北京市朝阳区一网点工作人员爽快答道,“不需要,直接存就行。”同样地处朝阳区的邮储银行,其工作人员也给出了相同的答案“不需要”,并不忘补充,“网上的东西别信。个别地区需问现金来源也有银行表示,个别地区需要了解现金来源。“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执...

女子到银行存10万现金被问钱来源 网友认为侵犯个人隐私

近日,江西银行一名女子存10万现金时被询问资金来源的事件引起社会广泛关注。女子在社交平台上发文表示,她办理定期存款时被银行工作人员问及存款金额和资金来源,让她感到疑惑。此事引发了社会各界对于银行规定和客户隐私权的讨论。对于银行要求客户说明资金来源的做法,有人支持认为这是为了防止洗钱、诈骗等不法活动,是...