银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

第二步就是去找学生兼职、农村老人等不玩交易所的注册交易所账户,可能就是注册互联网账户的时候给出几十块钱红包,交易所账户只是顺带夹带在里面注册了,或者在飞机上招募的兼职,注册并且通过验证后才给U那种,大把人群做这个,然后骗子把保证金1-2万U缴纳。第三步就是去骗取、盗取、租售微信号,骗取盗取呢一般是...

离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将...

外汇出金时银行卡存在被冻结的风险,遇到冻结应如何应对?

通常,只要资金不涉及任何违法活动,银行会在调查清楚后自动解封。但如果是由于外汇平台合作的第三方公司存在问题导致的冻结,如涉及诈骗资金转账,那么可能需要配合公安机关的调查工作。总结与建议:投资者在选择外汇平台时,务必选择知名度高、信誉良好的平台。在出入金操作时,要尽量避免触发银行的风险系统,选择活跃且有交...

找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!

不料去年4月发现内地户口被冻结，遂向银行提供找换店的汇款收据作证，账户始获解冻；但同年9月账户又无法使用，银行证实账户因涉及赌场犯罪案件被贵州公安冻结。李先生其后更是收到贵州省公安厅来信，要求他在今年1月31日前到贵州某公安局，对涉案账户作交代，他于是翻查内地账户交易纪录，发现找换店分别透过多个内...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

10.要求外商本人支付货款,不要通过与贸易往来无关的境内外第三方支付货款。11.使用公司账户收款付款,不要借用老板、员工、亲属等个人银行账户支付货款。12.与市场商户签订订货合同,与外商签订委托采购出口相关协议。原标题:《电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑人!》...

深圳黄金商家,如何避免银行账户被冻结?

笔者所在深圳地区的黄金市场交易规模庞大,所以经常接到关于出售黄金导致商家银行账户、个人银行账户被冻结,甚至商家涉嫌到洗钱犯罪等的咨询和委托辩护(www.e993.com)2024年11月17日。绝大部分商家都是有营业执照的,但商家每天的交易量大,从收购黄金到售卖黄金经手的资金也多,这也导致了商家大量使用私人账户频繁接受大额的资金,而很少使用对公账户收取...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...

山海证券ZFX外汇客户提现银行卡被公安冻结,涉嫌黑钱结算资金

在外汇市场，资金安全一直是投资者最为关注的问题之一。然而，此次山海证券ZFX平台客户提现银行卡被公安冻结的事件，却暴露了这家平台在资金安全方面的严重问题。据了解，部分投资者反映称，他们在进行提现操作后，收到了银行的冻结通知，称其账户涉嫌违法犯罪活动，需要配合调查。而这些投资者并未从公安机关获得任何...

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结

据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

但是令谢女士没有预料到的是,在去年12月27日,她的银行账户恢复还不到半个月,又被“冻结”了。她到银行了解账户“冻结”的原因,银行的工作人员称,谢女士已被列入“总对总管控”的名单,需要到当地的反诈中心提供相关的资料,一步步审核资料之后等待账户解控。