最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

根据《防范和处置非法集资条例》的规定,对于尚未构成犯罪的非法集资人,处置非法集资牵头部门可以视情节处以责令停产停业、吊销营业执照、警告、罚款等行政处罚,并责令其清退集资资金。如果非法集资人服从处理决定,则可以将清退集资资金的决定和追缴、发还集资款的判决由法院执行部门制定统一方案加以执行。如果非法集资人不...

海达光能IPO:第一大供应商曾卷入非法集资案,其关联企业以分公司...

另外，一些已公开的判决书显示，唐山金信实业集团有限公司曾为金信新能源科技项目融资款做担保。河北省石家庄市裕华区人民法院在2020年12月23日披露了郝红梅与河北金友股权投资基金管理有限公司、唐山金信实业集团有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书。2019年11月19日，原告郝红梅与被告金友投资公司签订《债权投资协议书》，...

双面雷克:“大病患儿”救助背后的权力江湖

曾和雷克一起成立南都童爱基金会的王某松,坊间一度将他对标著名慈善人物陈光标,称他为“南阳王光标”,但在2016年因非法集资被捕,涉案金额3000多万元,被判处有期徒刑3年零6个月。判决书显示,王某松在“南阳市滨河路电视台十楼设立办公室,以签订借款合同、出具借条等手段,以1.5%至3%不等的月利率向社会不特定人员...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

冯元士的律师团队向法院提交材料称,通过专项审计报告,这些年来惠普公司近8000万元非法集资款流向海德尔公司。冯元士的家属则表示,冯元士还曾以山东蔚阳集团名义在惠普平台融资了近1600万元借给海德尔。刑事判决书证实,蔚阳集团出具说明和客户首付款入账通知证实,2020年1月1日至8月5日,其公司通过惠普公司平台融资。冯...

城投进场兜底非法集资?来看一个山东非典型案例

冯元士的律师团队向法院提交材料称,通过专项审计报告,这些年来惠普公司近8000万元非法集资款流向海德尔公司。冯元士的家属则表示,冯元士还曾以山东蔚阳集团名义在惠普平台融资了近1600万元借给海德尔。刑事判决书证实,蔚阳集团出具说明和客户首付款入账通知证实,2020年1月1日至8月5日,其公司通过惠普公司平台融资。

非法集资案件中的被告人工资收入是否应当被追缴?

关于财产处理部分,判决书的认定是:“各被告人在参与犯罪过程中获取的奖金、分红、提成等收入作为违法所得予追缴,返还集资参与人(www.e993.com)2024年11月13日。“判决书所认定的追缴财产的范围,符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定。

“文燊威”非法集资案一审宣判

广东省高级人民法院官微消息，今天，深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被...

轻信银行行长“担保” 民间借贷遭遇非法集资骗局

根据法院判决书显示，陆灿欣与杨念忠相互勾结，通过投资担保公司或银行业内人员等的宣传介绍，承诺提前支付利息或到期还本付息，向社会不特定对象非法吸收资金。同时，二人在非法集资过程中，又利用杨念忠担任光大银行许昌分行行长的身份，在其行长办公室等处与客户签订相关的借据、担保函和委托代理存款协议，并以行长的...

重庆五中法院喊你配合“鑫达润泽”非法集资案件退赔工作

一、退赔依据。本案以本院(2022)渝05刑初43号、重庆市九龙坡区人民法院(2022)渝0107刑初1018号、重庆市渝北区人民法院(2022)渝0112刑初1294号等生效刑事判决书作为退赔依据。二、退赔对象。“鑫达润泽”系列案件生效刑事判决书所附名单以及所采信审计报告认定的受损集资参与人作为本案退赔对象。

集资诈骗、非吸类案件,人民法院如何高效执行?

有了明确的判决、裁定之后就可以移送执行了,上海市高级人民法院在《关于非法集资犯罪案件涉财产部分审判执行工作指引》当中明确规定了移送执行所需要提供的材料,我们概括为“三张清单”。“三张清单”是指被执行人信息清单、受损群众信息清单和涉案财物信息清单。