中国投资移民被骗上亿美元,错不在中介?

2月8日美国证监会起诉芝加哥会议中心项目方证券欺诈,并冻结该项目1.45亿资金。该项目受骗者有294位,其中大多数为中国人。但是此项目是指EB-5投资移民项目中的个例,而且属于开发商恶意商业欺诈,错其实并不在中介。我们也来放个马后炮,为大家总结一下这次事件所涉及的“

关注美国芝加哥会议中心项目被叫停_网易移民

[英文]美国证监会叫停芝加哥会议中心项目并起诉项目方七处骗局1.与喜达屋酒店等合作协议存在欺诈。2.虚假陈述成已取得项目建设许可。3.项目方注入项目的土地估值严重高估。4.对Sethi先生和开发商的资历不实描述。5.发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持。6.发行文件许诺I-526...

「盈拓展览」2024年美国芝加哥国际餐饮、酒店用品展

此次展览还向大芝加哥食品库捐赠了36,381磅食物。自1979年成立以来，美国食品库一直是芝加哥和库克县有需要的邻居的重要资源。它是700多个食品储藏室、施粥所、庇护所和其他社区计划网络的中心枢纽。食品库通过提供公共福利推广和职业培训计划来解决粮食不安全及其两个根本原因，确保社区中没有人挨饿。“在今年...

联鸿移民刘吉庆:移民对申请人来说是刚需

这位老板听了说好没有问题,我觉得这事应该做,你跟我说说你的项目吧,我介绍我们项目,最后10分钟变成两个半小时,他自己还有其他朋友三家当天做了我们的美国投资移民项目,所以我想说咱们中介有责任共同培育这个市场,包括像以前总说芝加哥会议中心,虽然跟我们公司没有关系,但是我们经常从正面角度帮着跟客户解释。比如为什...

300名中国人纽约投资建摩天轮为绿卡 未来变数难定

美国EB-5投资移民进入中国以来最大一次丑闻,要数2013年曝光的“芝加哥会议中心”项目,美国商人塞思涉嫌布下投资移民骗局,受害人多达294名,其中有250人来自中国,涉案金额包括1.45亿美元的投资费用和1100万美元管理费用。美国证券交易委员会随后对塞思及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,但投资者被骗...

美前移民局长被调查_深度追踪_网易移民

如前文所述,前移民局局长AlejandroMayorkas被调查从2013年秋就已经开始了,与最近USCIS(移民局)开始加快取消区域中心的资质问题,毫无关联(www.e993.com)2024年11月26日。USCIS取消某些区域中心的资质,主要涉及两类。其一,诸如芝加哥会议中心等已经被SEC(证监会)调查发现有欺诈行为,或者项目未获批准的区域中心。其二,是未能按要求递交年度I-924A审核...

“芝加哥会议中心EB-5项目”涉嫌欺诈案后续:90%保管费被挥霍

今年2月,美国证监会将芝加哥会议中心EB-5项目的发起人赛思(AnshooR.Sethi)及其两个项目公司——芝加哥会议中心公司和芝加哥洲际信托中心列为被告,指控其涉嫌违反联邦证券法,欺骗、误导令投资者相信投资芝加哥会议中心能帮助他们通过EB-5移民计划拿到美国绿卡。

芝加哥会议中心骗案取得重大突破

美国当地时间4月3日,“芝加哥会议中心项目”诈骗案取得关键性突破。聆讯现场原告及被告双方对尽快返还投资人的50万美元投资款均无异议,美国北伊利诺依州地区法院针对该案做出裁定,如至4月17日各方没有提出异议,则该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

芝加哥会议中心项目诈骗案获突破 投资款60天内将退还

“芝加哥会议中心项目”诈骗案取得关键性突破。经聆讯,美国北伊利诺依州地区法院裁定,如至4月17日各方不再提出异议,该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。代表两位投资人在法院聆讯的中国移民中介——飞洋移民董事长兼总裁周团章对《国际金融报》表示,“无论是对于受害投...

1.45亿美元投资款60天内将退还

“芝加哥会议中心项目”诈骗案取得关键性突破。经聆讯,美国北伊利诺依州地区法院裁定,如至4月17日各方不再提出异议,该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。代表两位投资人在法院聆讯的中国移民中介——飞洋移民董事长兼总裁周团章对《国际金融报》表示,“无论是对于受害投...