吴中反诈 | 不要买!速报警!

01洗钱监管加强随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。02黄金的特殊性黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽...

幸好警方监控到骗子电话 追到银行把大伯拦了下来

最后,电话里的“张警官”发出指令,让欧老伯带上身份证、银行卡去银行办理“资金审查”手续。民警实时监控到可疑通话追到银行把老伯拦了下来当天下午3点多,温州市反诈骗中心对可疑涉骗号码进行大数据分析时,发现欧老伯的手机存在异常,与可疑号码已持续通话5个多小时,立即通过技术手段掐断了他们之间通话。民警通过查...

去银行取钱,5万元以上现金存取要登记?真是为了防诈骗吗

存款自愿、取款自由是商业银行法的明确规定，任何合法的资金存取都不会被限制。新规只是要求在超过5万元或等值外币的存取交易时，银行对资金的来源和用途进行简单询问和登记，目的是识别潜在的风险。这种做法已经在许多国家实施多年，并被证明是反洗钱和防诈骗的重要手段。而且，登记过程并不复杂。银行工作人员会在简单询...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个不合理的转账时限,迫使受害者在没有充分思考的情况下匆忙转账。

民生银行运城分行携手反诈中心共筑反诈防线 百余名代表共赴“警惕...

民生银行运城分行携手反诈中心共筑反诈防线百余名代表共赴“警惕诈骗新手法”宣传活动为积极响应监管部门及总分行关于“全民反诈在行动”与“晋善晋美全民反诈”的号召，营造全民参与、共防诈骗的良好社会氛围，民生银行运城分行近日联合运城市反诈中心，成功举办了一场以“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”为...

敏锐洞察案情 警银联动堵截——光大银行闵行支行获区反诈中心感谢信

“感谢贵行柜面人员高度警惕、见疑不放的反诈精神,成功打击违法犯罪行为一例!”2024年8月底,光大银行闵行支行收到了一封来自上海市公安局闵行分局反诈中心的感谢信,对支行柜台人员成功堵截涉诈资金转移表达由衷的感谢(www.e993.com)2024年11月12日。8月9日16点58分,一名男子来到闵行支行柜台办理取现业务。经办柜员从该男子的交易明细中发现较多疑...

去银行转钱的路上,他就接到了反诈中心的电话……

准备去银行转钱的路上,方某就接到了反诈中心的电话,才发现自己被骗。经开分局反诈中心根据对资金流水进行摸排和研判,在掌握确切证据后,立即将嫌疑人白某抓获归案,白某如数供述了自己为电诈案件提供支付结算帮助的违法犯罪行为,并主动提出退赔方某被骗资金5000元。

桐城农商银行为客户挽回损失21万元,公安局反电诈中心发函致谢

近日,桐城农商银行收到了一封来自桐城市公安局反电诈中心的感谢函。感谢桐城农商银行及其工作人员切实履行工作责任和社会责任,严格按照反电诈工作要求,时刻保持高度警惕,坚决守好客户“钱袋子”。事件回顾2024年6月25日12时50分左右,桐城农商银行龙腾支行客户鲍女士携带身份证社保卡至柜面,鲍女士表示有2张存单丢失了...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

孙先生打电话给网点,工作人员解释说,这是支行的行为,为了保证卡内的资金安全和反诈骗,如果想要恢复额度,只能到营业网点去办理。另据报道,七月以来,浙江、山东、山西、河北、辽宁、贵州等地的多家银行发布公告称:调降部分客户的非柜面渠道交易限额。对调整对象各家标准有所不同,部分银行明确为在该行开立6个月以上...

【网络反诈】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗

骗子利用大家对官方机构的信任,设置相应骗局,如通过电话、短信、网络等方式,谎称受害人涉嫌犯罪、银行资金存在风险等,对受害人实施欺诈。2.冒充警务中心谎称帮你追赃在另一起仿冒公检法案件中,举报者自述道:“被骗后着急找回资金,我就在网上搜索办法,看到一个警务处中心的帐号联系我,说可以帮我追赃,我以为他们是...