华西能源工业股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告...

2、公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度公司已按照上市公司的治理标淮建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制制度。在募集资金管理方面,公司按照监管要求制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理和监督等作出...

天职洞察 | 贸易“十不准”对央国企内控体系到底产生什么影响?

购销合同均为内容简单的制式合同,货权转移证明以及结算单仅有购货双方以及仓库方的盖章,未有经办人签字以及签字日期,无其他货权保管及物流单据等;二是出入库单据为自制凭证,信息仅有A公司盖章,制单人与贸易部相关负责人签字,未有仓库人员签字;三是货物明细仅为一条机打货物信息;四是通过公开信息显示,B公司...

山西财政“四化协调” 持续提升内控成效

内控规范上,以服务中心工作为宗旨,打破对经济业务进行管控的传统内控模式,将监督制衡范围拓展到了财政核心业务和权力运行,建立“1+10+31”(1个基本制度、10个专项内控办法、31个操作规程)三个层级,全厅各处室单位全部覆盖、全员参与的内控制度体系。同时,制定出台厅机关内控考评办法,推动完善内容协调、程序严密、配套...

公交企业的内控管理与风险防控措施研究

公交企业管理者的意识是影响内控管理与风险防控工作的重要因素,内控制度的制定、各项工作的落实以及监督等都受管理者意识的影响。因此,要想优化内部控制环境,企业通过加强内部控制宣传力度,明确企业内控管理与风险防控的重要性,为管理者树立先进的风险预警和管理理念,从而加强企业管理者的内部控制意识,从思想上落实内部控制...

关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告

二、2024年内部控制工作计划2024年,公司将按照《企业内部控制基本规范》关于内部控制的有关要求,进一步健全内控体系,继续开展内控对标,持续完善内控管理制度,优化内控流程,加强重大风险评估与跟踪监测,强化内控体系监督落实,确保重大经营活动受控并高效运行。主要计划如下:...

“纯粹靠你们孵小鸡,肯定不行”,任正非要求华为内控要“穿美国鞋...

3、成立公司级的内控制度文件起草及推行小组,并进行任命(www.e993.com)2024年11月14日。该小组的组长是任总,副组长为DennisHaywood(IBM顾问),组长全权授权副组长起草文件。另指定一名EMT成员担任组长助理,负责调配资源和配套支持,其他所有人只能当组员。IBM顾问不要太顾忌组员的面子,哪个组员不听话,就把他开除出去。

华为内控“穿美国鞋不打补丁”,任正非:IBM顾问不要太顾忌面子...

公司重视基本的流程制度,但最重视的是内控体系。公司除了要设立基本的流程制度,还要制定相应的问责机制。比如:什么做了,会有什么相应的问责措施等,且问责及处分不只限于下面的责任人,还要处分主管这项业务的高级负责人。04华为内控“三层防线”实践基于IBM的管理实践及顾问导入,华为以IIA框架为基础,建立了华为自己...

广西监管局:办好“小”食堂 强化“大”内控

一、以公开透明为核心,规范采购管理,有效防范内控风险广西监管局牢牢抓住食材采购这个关键,聚焦公开、透明,进一步完善采购制度、规范采购流程、提升采购质量,有效防范采购过程中产生的廉政风险和食品安全风险,让干部职工吃得放心、吃得舒心。一是综合考量企业实力、售后服务、食品安全保障措施、供货价格等因素,将食材采购由...

中大司库新视角 | 企业资金池集中管理的模式有何操作要点与风险?

6、完善内控制度,保证资金安全资金池管理模式将集团公司下属各分子公司的资金自动归集至集团公司总部账户中,各分子公司的账户余额均为零,而总部账户的管理环境则是相对安全管理程度更高的环境,基于这样的资金管理内控制度,有效避免了集团公司下属各分子公司发生挪用资金、违规使用资金的问题,保证了资金的安全。

富特科技: 国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并...

并完善防止其高级管理人人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;(2)与发行员利用职务之便损害发行人建立经常性沟通机制,持续关注发行人上述制度的执行情况人利益的内控制度及履行信息披露义务的情况并完善保障关联交易公允度》等保障关联交易公允性和合规性的制度,履行有关关联交...