AsiaBill联合创始人冯援:做风控过于激进,小心会被反噬丨出海百人谈
就拿国内举例,建设银行给我发了银联加Visa的双币信用卡,建设银行就是发卡行,Visa和银联只是路径不同,可能在海外消费走的是Visa通道,在国内消费就是银联通道了,如果拿着卡去饭店消费,刷卡可能会用到POS机,而POS机可能是招商银行发的,也可能是快钱发的,或者支付宝发的,这时候就出现了一个收单行、金融机构,最后是...
金店POS机每天流水百万牵出3亿元大案
#金店POS机每天流水百万牵出3亿元大案#近日,湖北武汉。一家黄金首饰店每天POS机刷卡资金流水高达百万元。民警循线追踪,打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人24名,查证涉案资金3亿元。(素材来源:中国警方在线)??_新浪网
300余部POS机同时开动2小时入账38万 这个洗钱团伙落网
9月5日19时许,经过6个小时的持续蹲守,民警在洪山区某小区将该团伙成员张某、张某龙、张某涛等人成功抓获,现场查获作案POS机140余部、作案手机4台。经现场突审,张某等人如实交代了其用POS机为境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实,并交代了其同伙吴某正在该小区另一楼栋进行“跑分洗钱”的犯罪线索。民警陶加兴、曾艺等人...
这个可能比干POS机还赚钱!
这个可能比干POS机还赚钱!即日起,支付八卦诚招兼职编辑;有偿征稿,征集素材。给您平台,施展个人才华的时刻到啦!!!凡是有关于支付方面的个人创作文章稿件、素材都可联系小编投递。素材要求:1.有关于支付行业2.需提供相应文字、图片证明酬金:根据素材提供,一经收录发布,奖励50-500元不等。文章稿件要求:有...
《处非条例》相关判例素材
《处非条例》相关判例素材《防范和处置非法集资条例》(以下简称《处非条例》)于2021年5月1日施行,关于非法集资的普法教育也在积极推进、稳步开展,为更好的使投资者了解非法集资的含义,从而维护自身合法权益,现将法院判例与《处非条例》相结合,通过这种“用案例讲条例”的方式让投资者在实例与法条的结合下更好的...
公安部发文:封停这些QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户
针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗、严重侵害人民群众财产安全的情况,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动,决定自2019年10月14日起,对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施(www.e993.com)2024年10月20日。如有疑问,请尽快联系公安部驻云南普洱工...
黄毅清撕张杰和谢娜,婚礼上POS机刷卡,为了钱没有底线!
黄毅清撕张杰和谢娜,婚礼上POS机刷卡,为了钱没有底线!1月16日上午。黄毅清,黄奕的前夫,发了一个帖子指出。谢娜和张杰夫妇是铁公鸡,没有底线的圈钱。他还说,在他们的婚礼当天,他们邀请了熟悉和不熟悉的人来参加婚礼。在其他人都给完红包之后,他们让工作人员拿出pos机刷红包,甚至连化妆师和造型师也未能幸免。黄毅...
【百日行动】“跑分”是什么,为什么有人被抓了?
出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。在“跑分”洗钱行为中,无论是组织的、参与的还是帮忙的都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,都要承担法律责任。广大市民,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上的高额收益所诱惑,更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡及微信、支付宝等账号...
四地警方联合行动,30人在澳落网,涉案116亿!
内地警方则动用300名警力,拘捕5名主犯在内共39名集团成员,检获大量银行卡及POS机。司警相信该跨境犯罪集团由2016年运作至今,非法经营数额达116亿元人民币,非法收益近690万元人民币。案件移送检察院侦办。部分素材来源:澳门司警局特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布...
70件PS艳照敲诈案调查:受害者遍布21省 涉案额7亿
李伟供述称,将敲诈勒索信寄出后,他就在家里等,隔一段时间就到自动取款机上去查,看是否有钱汇过来,如果看到卡上有钱,就跑到外地的自动取款机上去取钱,先将现金放一段时间,然后再存入用买回来的身份证开的卡上。利益链条:刷pos机套现有高额回扣