银行卡在手里,钱怎么被人刷光了?
“你只要取到卡,找个地方把里面的额度刷出来就行,我们四六分成。”在金钱面前,李某心动了。为了躲避侦查,李某并没有自己去领取信用卡,而是“转包”给了自己的表弟刘某乙,刘某乙当即赶赴外地取件。“师傅,我有一个快递件着急要用的,您别派送了,我现在自己来拿。”快递员在向刘某乙确认过姓名、住址、快递...
珠宝店老板每天取走百万现金却没啥顾客 警察来了
在进账了之后,他第二天就会到各个银行去预约取现,前一天进多少钱,第二天就取现多少钱,这个钱不会在他卡里面停留超过24个小时。某银行的一处公共场所视频显示,2023年3月2日中午11时27分左右,董某祥在银行窗口办理完业务后,将一摞摞的百元大钞装进了包里。通过调取银行其他日期的公共场所视频,警方发现,每天取走...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
犯罪团伙中负责外勤的王某等人携带POS机到指定地点提供换汇服务,客户通过POS机刷卡或网银转账人民币,张某等负责财务的人员确认到账后给予客户相应金额的港币,或者在客户支付港币后由外勤人员通知财务人员向客户境内银行账户转账相应金额的人民币,每笔交易收取客户换汇金额5‰的服务费,高出市场汇率部分由徐某悦犯罪团伙与当...
半岛都市报 -A05版:城事关注-2023年10月09日
8月4日,张瑞彬一行顺利在营口将POS机主陈某抓获。陈某交代,几年前开店铺并办理了POS机,之前朋友杨某找到他,称有人想通过POS机刷卡套现,承诺会给高回报。之后经常有人来到他的店铺刷卡,他再按照杨某指示将钱取现交给对方。直到被抓,陈某已经非法获利3万余元。在张瑞彬的耐心劝导下,陈某表示愿意主动退还非法所得,积...
珠宝店老板每天取走百万现金:无人光顾流水却高达千万
海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:实时观察银行卡的进账情况,登录上之后他就拿着手机去看那张银行卡进账了多少钱,是不是一直在进账,正常这样进了5万,把钱快速的转移。据叶某城交代,所谓的转移,就是在这些卡主收到诈骗的赃款后,马上安排人到三亚找董某祥,在珠宝店的pos机上刷卡转账,这样一通操作下...
POS机刷卡遇怪事:客户刷卡付账两万 交易成功钱没到账
3月16日,莱西市民潘先生遇到了一件蹊跷事(www.e993.com)2024年7月14日。3月10日,客户在进行付款的时候使用POS机刷卡付账,2万元显示已经交易成功,但是钱却始终没到账。五六天过去了,自己也不知道钱到底去哪了。潘先生说,这台POS机是之前一个代理商卖的,使用的时候一直都没有问题。但是从今年开始,慢慢有点不好用了。3月6日的时候...
青岛一市民遭遇蹊跷事:POS机上刷2万,交易成功钱没了
3月16日,莱西市民潘先生遇到了一件蹊跷事。3月10日,客户在进行付款的时候使用POS机刷卡付账,2万元显示已经交易成功,但是钱却始终没到账。五六天过去了,自己也不知道钱到底去哪了。潘先生说,这台POS机是之前一个代理商卖的,使用的时候一直都没有问题。但是从今年开始,慢慢有点不好用了。3月6日的时候,两笔...
POS机刷卡未成功却被扣款 银行不知道钱去哪了
21日下午,华商报记者联系到兰宝帝斯的工作人员李渊和张艳,两人均就杨女士所述予以认可。“主要是银行行动太拖拉。”张艳说,多划的6000多元属于歧义账目,一方划账,一方却没收到,这笔钱并未到他们公司账上,需要客户向银行提交调单,然后银行向卖方和POS机所属单位进行核实并及时处理,“银行早在一个月前就核实过了...
刷卡后钱哪去了?POS机业务被层层“转包”起纠纷
半年前客户在商家的POS机刷卡后,商家竟一直未收到银联回款;查询之后才发现,在河南省刷卡的钱款竟在广州。昨前两日,因此损失30多万元的河南郑州刘先生和几名有同样遭遇的同伴一起来到广州银联网络支付有限公司(以下简称“广州银联网络”)讨说法,让他们没想到的是,这些款项竟然还牵涉到广东元联网络科技有限公司(以下...
POS机刷客人2400元 3个多月未到账
POS机刷客人2400元3个多月未到账华商报讯(记者吕兰实习生贠慧芬)今年4月,刘先生在自家店里的建设银行POS机上,刷了顾客消费的2400元,但3个多月过去,刘先生的账户上却一直没收到这笔钱。刘先生在兴平市经营一家电脑专卖店,今年4月14日,一位顾客在刘先生店里,用POS机刷卡消费了2400元,顾客的...