深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
独立董事可以行使下列特别职权:(1)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董事会提请召开临时股东大会;(3)提议召开董事会会议;(4)依法公开向股东征集股东权利;(5)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(6)法律法规、本所有关规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使...
智仁原创 | 论独立董事的勤勉义务
公司治理模式在不同国家中分为两类,一类是单层制,一类是双层制,这二者是以公司内部是否设立独立监督机关而区分,英美国家采用单层制公司治理模式,而大陆法系一般采用具有独立监督机关的双层制,在单层制公司治理模式下,董事会的监督功能相对于管理功能更为突出,并且董事会中以独立董事为主。自从东亚移植英美单层制公司董...
第一创业:2023年度独立董事述职报告(刘晓华)
本人作为公司独立董事,严格遵守相关法律、法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)对独立董事的独立性要求,持续保持独立性,未出现与公司存在关联关系、利益冲突或其他可能妨碍独立客观判断等影响独立性的情形。二、年度履职概况2023年6月27日,公司召开2022年度股东大会补选本人为公司...
宁波联合:宁波联合2023年度独立董事的述职报告(陈文强)
(二)独立董事独立性说明作为公司独立董事,本人及直系亲属均不持有公司股份,与公司或公司控股股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况(一)出席董事会及股东大会参会情况2023年度,公司共召开1次股东大会、4次董事会会议。作为公司...
宋清辉:在新国九条背景下 A股独??董事主动发声具有重要现实意义
独立董事直指公司治理问题根据督促函,2024年1月份以来,鸿博股份原控股股东因外部合同纠纷导致所持股份被司法扣划,2024年2月29日公司披露《关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》,公司变更为无实际控制人。鸿博股份独立董事表示,高度关注公司股东因司法扣划导致被动减持事项,并要求...
...特殊普通合伙)为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计...
相关信息和诚信纪录,对大华会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备为上市公司提供审计服务的专业能力,同意向董事会提议续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构...
九江德福科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员...
九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,会议分别审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》,公司第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事及审计委员会委员的职务,根据《...
海星股份:2023年度独立董事述职报告(李澄)
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况报告期内,本人作为公司审计委员会委员,定期听取公司内部审计部门及外部会计师事务所事项汇报,切实履行审计委员会委员和独立董事职权。在会计师事务所进场审计前,本人与公司、年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等内容进行了充分的讨论和沟通,并达成一致意见。在财务...
控股股东嫌现任审计机构标准过严 *ST商城突击更换会计师遭火速问询
目前,相关股东提案已经公司审计委员会、独立董事同意,均出具了专项意见,董事会也审议同意了该议案,并拟召开股东大会进行表决。*ST商城在临近年报编制一个月左右期间更换会计师,前任会计师指出诸多问题并提示可能出具非无保留的意见,针对这些异常情况,独立董事和审计委员会本应高度关注,审慎评估,充分论证和解决公司在配合...
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二十四次临时...
(一)独立董事专门会议审议情况2023年11月21日,公司召开第六届董事会2023年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。会议认为大信所具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力,具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求...