托盘融资贸易模式下涉合同诈骗罪的司法认定难点

2.托盘方明知是托盘融资业务,但是三方在签订合同时,委托方、供货方采取了刑法第二百二十四条列举的欺骗手段,骗取托盘方财物的,构成合同诈骗罪。虽然托盘方明知是融资业务,也只系货权的转移只是形式上的,基于委托方的资金使用要求而与委托方采取托盘交易方式提供资金供其使用,一般不构成合同诈骗罪。但是,如果在合同...

合同诈骗案改判无罪:再读知名刑辩律师彭坤力作

与之形成鲜明对照的是,在刑事诈骗中,由于巨大的信息落差和诈骗者高明的骗术,被害人不仅在事中无法意识到自己被骗的事实,在事后也无从找到诈骗者的任何蛛丝马迹。因此,在客观上区分民事欺诈与刑事诈骗有三个关键点。其一,双方是否有真实的债务关系?其二,双方的权利义务关系是否对等?其三,债务人是否有履行债务的...

某证券营业部滕某合同诈骗案合同诈骗罪中“非法占有目的”的认定

合同诈骗罪保护的客体是财产权，而不是交易中的诚实信用，不能因为一方在交易中有违反诚实信用原则的行为，就认定为合同诈骗犯罪。本案中，滕某以融资为幌子，诱使某投资公司转入股票继而抛售的事实，单从客观方面的这一表现来看，似乎符合合同诈骗罪客观方面的特征。但综合全案分析，滕某作为某证券营业部的总经理，其...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(四)为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;(五)无正当理由放弃债权、承担债务,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;(六)致使公司、企业发行的股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他...

合同诈骗中关于“被害人陷入错误认识”的几点反思

二是,站在尽调机构的角度,尽调中对财报的审查与年报审计中对财报的审查均属于鉴证业务,但前者是审阅业务,后者是审计业务,二者存在较大差异,通常来讲,在审阅业务中尽调机构无权强制被尽调公司提供所有资料。一方面,二者在性质上有所不同。与提供合理保证的审计业务不同,审阅仅提供有限保证,用准则的话来说,其目的是...

律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引

（6）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪等涉众型经济犯罪中，当事人因租赁、买卖、金融借款等与上述涉众型经济犯罪无关的民事纠纷，请求上述主体承担民事责任的；（7）在他人伪造银行卡骗取存款人银行存款的案件中，存款人要求银行承担责任的；（8）其他存在牵连关系的性命交叉案件(www.e993.com)2024年11月9日。第二节刑民交叉案件的司法程序处理...

全国人民法院:关于司法鉴定纠纷的53条裁判要旨

在二进制代码实质相同的情形下,存在用不同语言编写的源程序的可能性极小,此时,鉴定机构采用二进制代码对比方法,确定电子版源程序与涉案产品芯片中程序的一致性并无不当。案例文号:(2008)苏民三终字第79号07、参考案例:顾某诉某财产保险股份有限公司无锡分公司财产保险合同纠纷案...

刑事辩护各阶段,律师会见当事人有哪些大学问?

在侦查阶段,律师会见涉诈骗类、经济类犯罪嫌疑人(当事人)分为逮捕前(一般是逮捕前37天内甚至更短时间内)的会见和逮捕后的会见。逮捕前后的会见交流大同小异,既有相似之处,也有不同之处。一般来说,逮捕前的会见往往是辩护律师与当事人的第一次见面,在此特殊的前提下,逮捕前的第一次会见,律师一般需要做以下工...

公司代持人通过虚假诉讼将上百万元债务甩给公司股东,法院改判“被...

肖某军作为涂料公司的法定代表人,既是贷款合同和抵押反担保合同的签订人,也是李某平、夏某等其他5名反担保人的委托诉讼代理人,找到肖某军是突破案件的关键。检察官经调查发现,当年某融资担保公司发现涂料公司之前办理的办公楼抵押权登记被注销后报警,肖某军被抓捕归案。2020年11月,肖某军因犯合同诈骗罪被四川省合江...

??瞅准“风口”拿出60万投资自助售药柜,结果有人压根没看到机器...

对此,刘泽若建议,针对这类需要全权委托的运营模式,消费者在入场前一定要做详实的背景调查,“隔行如隔山,除了要掌握企业本身的资质、信用评级、履约能力、涉诉情况外,还要了解行业背景,比如像药品行业,经营者还要满足一些其他的行政监管等要求。”此外,企业在宣传时所提到的“大品牌合作”消费者也要格外留心,“不仅仅...