国家税务总局发布新版《“走出去”税收指引》
74.金融账户涉税信息自动交换75.居民企业境外投资信息报告76.企业境外所得税收抵免办理77.境内派出机构代扣代缴78.个人境外所得年度自行申报79.居民个人境外税收抵免80.对外支付扣缴税款81.境外投资者递延缴纳预提所得税报告82.转让定价83.成本分摊协议84.受控外国企业85.资本弱化86.一般反避税87....
注意了!微信、支付宝将正式纳入金税四期系统,个人收款受到严查
4.对公账户短期内频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款5.频繁开销户,在销户前有大量的资金活动;闲置很久的账户,突然启用,并且由大量的资金活动另外,在金税四期的监管下,公转私行为成为重点关注对象,特别是当公司的规模与其资金流水不匹配,当资金流转存在异常时,可能会触发税务部门...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活...
境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,3天洗钱3000万元
01境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,通过协助境外新型网络犯罪团伙转账,3个对公账户在3天内洗钱3000万元。02民警通过剥洋葱式的侦查工作,成功抓获了洗钱团伙的核心成员,揭开了他们的犯罪活动。03洗钱团伙利用年轻人的贪念和虚荣心,通过开设对公账户和转账操作来洗钱,同时也给他们提供了高额报酬。04民警通过巧...
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
2)公户转账超过200万的3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;(4)企业日常收付...
自贸港观察丨EF账户有何魔力
而两者之间的区别在于,服务对象及业务办理的快捷性等方面有所不同(www.e993.com)2024年10月26日。例如,企业用EF账户办理经常项目项下的跨境业务,可以仅凭指令办理,更便捷。在开户方面,FT账户目前没有门槛限制,境内外个人、企业均可开立,而EF账户目前暂不支持境内个人开立。此外,开立EF账户的企业,需要在海南自贸港成立半年以上,且确有对外贸易投...
NRA账户 - NRA账户_香港公司申请_bvi公司年检-雨果跨境
离岸账户和nra账户的区别离岸账户和nra账户的区别:本质上NRA账户是国内的外币账户,而离岸账户则是境外账户。监管上OSA是银监会,NRA是外管局。服务对象上OSA是包含境外机构和境外个人,NRA只是境外机构。雨果跨境·2019-09-20OSA账户和NRA账户的区别是什么OSA账户和NRA账户的区别是什么?下面先搞懂什么是...
哪些支出不需发票可以在企业所得税前扣除?
一、在境内发生且不属于增值税应税项目的支出企业发生的境内支出,如果不属于增值税的应税项目,不需要凭发票税前扣除的,这样的情形有很多,常见的不需要发票的支出有:(一)工资薪金支出财税〔2016〕36号规定:单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务,属于非经营活动,不需要缴纳增值税。
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管
EF账户有何魔力
而两者之间的区别在于,服务对象及业务办理的快捷性等方面有所不同。例如,企业用EF账户办理经常项目项下的跨境业务,可以仅凭指令办理,更便捷。在开户方面,FT账户目前没有门槛限制,境内外个人、企业均可开立,而EF账户目前暂不支持境内个人开立。此外,开立EF账户的企业,需要在海南自贸港成立半年以上,且确有对外贸易投...