河南老人15年存银行120万,儿子结婚时取出被银行告知:还欠13万

调取出来的银行流水显示,仅2019年3月,纪阿姨的账户就有三笔超过60万的转账交易。其中3月17日转出两笔共20多万元,3月29日转出一笔共40多万元。除此之外,纪阿姨的账户里还有其他大额的转入转出记录,最大的一笔金额超过600万。当银行把这些流水拿给纪阿姨一家看时,他们都表示,资金流向很陌生,不是自己熟悉...

40万存款变0元?山东女子取款风波,打印流水发现猫腻,官方回应

随后，她立刻前往银行打印出了自己近四年来的银行流水单，结果让她更加震惊——每次她刚刚存入一笔钱，当天这笔钱就会被人以某种方式提取出去，而她对此毫不知情！面对这样的情况，齐女士立即向当地的金融监管局进行了报告。目前，相关部门已经开始对这件事情进行深入调查，但尚未公布具体的处理结果。国家金融监管局的...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。金融机...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

民生银行从见证开户门槛看,在同业中要求不算高,并可免收首年的账户管理费,但从次年起,如果连续3个月的日均资产不足10万港币,则会每个月收取10港币的账户管理费。香港民生银行开户分为内地见证开户和亲临香港分行柜台开户。见证开户即内地的银行作为见证人,在内地验证客户身份,为客户办理香港账户。亲临香港分行柜台...

银行卡能查到几年的交易记录?

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，一般银行交易记录保存的时间为至少5年，最长可达15年。具体可查询到多久的交易记录，还是要看银行的保留时间。下面我将为你介绍一些查询方法及其对应的查询时间限制。1.手机银行或网上银行查询：通过登录手机银行或网上银行，你可以查询到最近2年内的...

信用卡流水:如何查询、打印及管理?

信用卡流水与银行流水的区别在于信用卡流水更侧重于消费和还款表现,而银行流水则更综合地反映了一个账户的各种交易活动(www.e993.com)2024年11月9日。信用卡流水一般是以月为单位实记录,而银行流水则可以按照需求实不同的时间记录。三、信用卡流水的作用1.风控参考信用卡流水是银行评估申请人信用状况的要紧依据之一。银行可通过分析信用卡流水...

作风监督面对面——工商银行济南分行,农业银行济南分行等单位

就是我刚才提到的“1+7”,“1”就是指在网点直接打印营业执照,“7”是客户不仅可以在我们这儿实现营业执照打印办理,另外我们现在这14家网点还能够全套提供包括印章刻制、金融账户开立、税务代缴、公积金、社保、医保的办理。应该讲,我们从去年推出这项服务之后,得到了客户比较好的反响,截止到目前,我们已经给超过4500...

银行打印冻结文书编号被按头?小白被欺负如何保障自己合法权益?

是查询冻结文书编号的,结果被误导私自打印了流水,前面就说了,银行是一个商业机构,工作人员在未经过你授权的情况下无权查看你的流水信息,客户卡内余额,活期交易明细为隐私级别,他们有工作规定和纪律,在排查你账户风险过程中,不允许外泄你的任何资料和挪作他用等,必须给你信息保密,但凡他没给你授权打印出流水等,都是...

浙江80岁老汉住破屋捡剩饭,银行流水大过企业,自称参与寻宝计划

究竟是什么样的人能在深山老林里运作如此巨额的资金？这背后真正的罪魁祸首又到底是何等人物？一、案件背景2015年的一天，浙江省公安厅的金融犯罪调查科收到了一份异常报告，一个普通的银行账户引起了他们的注意，这个账户的资金流水高达上千万元，远远超过了普通个人账户的正常水平。更让人疑惑的是，这个账户的开户...

财务造假手段剖析!制造业行业反舞弊审计

A事务所在2016年抽取华冠花炮建设银行账户回款至千山药机工商银行账户的部分银行回单进行检查。但是,华冠花炮实际上不存在银行回单中所记载的建设银行账户,前述银行回单实际上由千山药机伪造。A事务所在执行审计程序过程中,审计人员未亲自前往银行打印相关银行流水、银行回单,而是直接采纳千山药机提供的银行流水及相关回单...