银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

1、公司向你出具的《委托付款函》。即公司委托你付款给老板个人账户，主要证明公司向你账户转让的资金公司是为了委托你向老板账户的，一切责任由公司承担，而且你在转账给老板时不要以货款名义，而是备注“受委托代XX公司付款”。2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时，一定要老板出收款...

多人因提供个人账户帮助他人收取赌资被公诉!这些账号千万别外借

多人因提供个人账户帮助他人收取赌资被公诉！这些账号千万别外借碍于亲戚、朋友的情面，郭某等6人提供自己的支付宝、微信账户给罗某等人用于收取赌资，明知此事可能触犯法律，仍有偿甚至无偿帮助罗某。最终，等待他们的，只有法律的严惩。“警方通过查赌博网站，锁定了几个收款账户，发现这几个账户的所有人都和罗...

瑞宝谈反诈 | 瑞丰银行及时管控并协助返还一笔千万级跨境涉诈汇款...

原来,该笔大额美金业务实际应是沙特公司汇划给广东某公司用于购买大型船只,但因诈骗分子冒充收款人身份,将一份“收款方变更账户信息的函”发送给了沙特公司的财务人员,而该财务人员并未有效核对,最后导致将该笔巨款误打误撞汇入了我支行的A账户,被瑞丰银行及时管控。由于涉及美元账户涉诈案件,瑞丰银行运营管理部、国...

千万注意!个人微信、支付宝进账不能超这个数↘

只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管...

2024新规,居间费可以合规入账了,个税只需0.3%!附标准居间合同

个人只需准备好相关资料(居间合同、回单、身份证等资料),即可委托园区到税务大厅进行代开,无需本人到场,基本1-3天出票和完税(www.e993.com)2024年11月8日。2、注册个体户工商户对于长期有居间合作的居间人,或是个别公司要求公对公收款的情况下,可以通过注册个体户解决。目前国家正在推行个体户减免政策,成立个体户可以享受核定征收政策,不同...

明星再被举报偷税漏税!拆分合同、私人账户收款……到底怎么回事?

演员宋祖儿(原名孙凡清)被前员工举报偷税4500万元的消息近日一度登上热搜。据相关媒体报道、宋祖儿被指多次以拆分合同和私人账户收款方式偷逃个人所得税,还少缴营业税和附加税。另有信息称,其“恶意注销”三家个体工商户,目的也是逃税。但是,随后疑似有“宋祖儿官博吧”社交媒体账号发消息称,“这是造谣,祖儿遵纪...

为图方便用个人银行账户收取公司货款?当心违法又荡产丨投教121

由于是“夫妻店”,加上很多合作方也都是个体工商户或者个人独资企业,对于那些不需要发票的合作方,刘先生就用自己或者妻子的个人银行账户进行收款。这样既方便交易,能够匹配外贸行业快速响应和周转的需要,也节省了部分税费,降低了企业的经营成本。随着刘先生的生意越做越大,他开始进军外贸运输行业,成立了一家货车租赁...

八大场外配资案曝光:涉案金额多超千万,系统、账户、交易都可能是...

三看汇款账号。如发现收款账户为个人账户或与机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。不法分子通常会编织各种理由,要求投资者将资金存入所谓“财务人员”的个人账户。四看互联网网址。非法证券期货网站的网址往往由无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。此外,还有部分...

涉案金额达数千万元!郴州成功捣毁一为境外网络犯罪“跑分”犯罪团伙

简单来说,“跑分”就是利用个人微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,以此赚取佣金。而这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款,其实就是——洗钱!打开网易新闻查看精彩图片近日,永兴县公安局经过缜密侦查和周密部署,成功捣毁一个盘踞在本地,为境外诈骗和跨境赌博提供“跑分...