“行走的人民币”!香港“币少爷”被全球通缉!街头撒钱!
经过警方商业罪案调查科深入调查后,最后以“合谋行骗”的罪名将币少爷及其助手莫浚廷拘捕,并冻结他们500万港元的资产。JPEX诈骗案接下来,就是目前香港历史上最大的金融诈骗案——JPEX诈骗案。2023年9月加密货币交易平台JEPX因未向证监会申请牌照而被揭发涉嫌诈骗。该平台利用各种宣传手法吸引投资者,直至用户无法提取...
“美国史上最大金融诈骗案”终局:昔日币圈大佬SBF被判有罪
当地时间周四晚7:40,经15天的证词和大约四个半小时的审议,陪审团判定FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立,SBF最终因所有罪名被定罪。这起“美国史上最大的金融诈骗案”的审判于10月初开始,历时一个月,宣判日期定于2024年3月28日,如果届时SBF被判所有罪名的最高刑罚,将面临115年的监禁。政府...
比特币飙升至5万美元,俄罗斯加密货币金融诈骗案猖獗,阿根廷数字...
第二大加密货币以太币价格上涨4.12%,至2,607.57美元。路透社说,美国证券监管机构于1月10日批准了美国首个现货比特币ETF,这是全球最大的加密货币和更广泛的加密行业的分水岭,十多年来,加密行业一直试图将此类产品推向市场。2俄罗斯央行报告:2023年几乎所有的金融诈骗都与加密货币相关俄罗斯央行最新报...
香港币圈13亿诈骗案:至今不知谁是操盘方,内地人赴港提现被打 | 潜望
该案件备受关注,因为这是香港特区政府在今年高调表态要竞逐“亚洲Web3.0中心”,尤其是今年6月1日香港正式开始执行交易所牌照制度之后的第一个“诈骗”案。一位从事币圈行业多年且与香港监管有互动的人士对腾讯新闻《潜望》表示,JPEX不会是香港的第一个诈骗案,更不会是最后一个。去年12月底,一家以香港为基地的...
香港币圈13亿诈骗案:至今不知谁是操盘方,内地人赴港提现被打
一位从事币圈行业多年且与香港监管有互动的人士对腾讯新闻《潜望》表示,JPEX不会是香港的第一个诈骗案,更不会是最后一个。去年12月底,一家以香港为基地的币圈交易平台AAX倒闭,除了两名高管被拘捕外,仍有其他高管卷走2.3亿港元并潜逃至海外。据腾讯新闻《潜望》获悉,在今年6月1日开始执行币圈交易所牌照制度后...
快讯|深圳一虚拟货币集资诈骗案涉案金额超 8583 万元
1、深圳一虚拟货币集资诈骗案涉案金额超8583万元,已移送罗湖区人民检察院起诉据深圳市罗湖区人民检察院,犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案,已由深圳市公安局罗湖分局移送该院审查起诉(www.e993.com)2024年7月30日。侦查机关认定:2017年开始,蒋伟(已起诉)、黄小飞(已起诉)伙同犯罪嫌疑人蒋万豪(化名:蒋国庆,另案处理)通过在多地召开...
【网信案例】 “造富神话”还是“诈骗陷阱”?“虚拟币投资”你...
网信案例虚拟货币市场是一个巨大的利益市场。近年来,随着区块链技术、虚拟货币生态兴起,诈骗集团也开始把目光转向“币圈”,以“虚拟币投资”为诱饵把罪恶的利爪伸向群众的钱袋子。虚拟货币是运行在区块链上的电子货币,是未来web3科技、金融发展的重要应用之一,不是真正的货币。例如比特币、以太币、泰达币,这些都...
起底交易所JPEX:网红编织诈骗超10亿,“币少爷”开兰博基尼撒钱
截至9月21日,“加密货币平台JPEX案件”已有11人被拘捕,包括网红林作、陈怡,二人涉嫌“串谋诈骗”。目前,已有逾1400名投资者报案,涉案金额超过10亿元。还有多达15位明星、网红涉及到JPEX案件,其中包括林作、张智霖、庄思敏、陈怡、萧若元、钟培生、肥妈、中国台湾艺人陈零九等。
虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗被查
可疑的加密货币,香港警方公布JPEX运作模式。9月22日,据香港新闻网报道,虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案,至今共有11人被捕。香港警方表示,截至21日下午5时,共接受2197名受害人报案,涉及金额约13.7亿港元,不排除有更多人被捕。
香港“币圈”大案!多名网红涉串谋诈骗被捕,逾1400人报案
香港“币圈”大案!多名网红涉串谋诈骗被捕,逾1400人报案中新经纬9月19日电据香港文汇网报道,18日,香港警方商业罪案调查科展开全港大规模拘捕及搜查行动。曾在社交媒体为虚拟资产交易平台JPEX宣传的网红林作、陈怡等6人,涉嫌串谋诈骗被拘捕。报道称,香港警方18日中午在中环娱乐行一个办公室带走林作,并搜查他...