人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。2022年10月至案发,被告...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

2023年4月至2024年6月,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑,并处相应罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等,并处相应罚金。现判决已生效。检察官提示,买入黄金等高价值实物,进而销赃变现转移资金,已成为当前电诈团伙洗钱的惯...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员履职便利、严重违反内部规定实施犯罪的情况,针对性地提出从业禁止的量刑建议。

银行卡帮别人走账判几年

或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。若持卡人明知他人进行洗钱活动，仍提供银行卡的，将构成洗钱罪的共同犯罪，面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，...

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月(www.e993.com)2024年11月7日。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑...

江西一大学生因“兼职”被判刑!

综合各被告人的犯罪情节和悔罪表现,判处被告人袁某有期徒刑三年,被告人小刘有期徒刑十一个月,并处罚金及追缴违法所得。法官提醒务必妥善保管好自己的银行卡不要轻易向他人提供个人信息大学生兼职要谨慎切莫成为犯罪帮凶

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

在繁华都市的一隅,一场平凡的手机交易意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。黄姓男子,作为这起阴谋中的关键一环,利用亲友信任,借用他们的银行卡,为洗钱团伙提供便利,谋取私利。日前,经黄浦区检察院提起公诉,区法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。

用75个银行账户“跑分” 洗钱达3亿余元 这伙人被判了!

双流法院经审理认为,钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动,为获取高额报酬,组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款,情节严重,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等,并处罚金人民币一万元...