文化大数据政策及新闻简报(2.26)|互联网|数据仓库|人工智能|...
在热网监测数据资产评估的同时,济南能源集团研究选取供热管网GIS系统数据为数据资源入表项目,严格完成数据资产梳理与认定、内部立项、登记确权、合规评估、经济利益分析、成本归集与分摊等关键环节,最终实现供热管网GIS系统数据资源入表,准确估计和记录GIS系统数据资产的价值,全面掌握全市供热管线布局和运行状况,优化调度运行...
现金流量表常见问题汇编|现金流量表_新浪财经_新浪网
陈版:一般的存出投资款,如果并未因为申购某种证券而被冻结的,则不属于受限资金;因申购某种证券而处于被冻结状态的资金属于受限资金,不属于现金及现金等价物,其相关的现金流属于投资活动。10.集团财务管理公司归集资金成员单位通过内部结算中心将归集至母公司账户的资金,属于其他应收款,故不属于现金及现金等价物。...
围剿虚拟货币:半年数百亿未受监管资金出境
派盾科技在对一起利用虚拟货币诈骗的“杀猪盘”案件进行技术分析时发现,在诱骗被害人将虚拟货币充值到虚假平台或地址后,资金从归集地址进入诈骗分子钱包后随即产生了多次转移和混淆,诈骗平台的充币地址和243个交易所地址产生了交互,受害人的虚拟货币迅速通过洗钱团伙处理或者流入境外去中心化交易所。派盾科技方面相关负责...
支付清算协会披露近13%赌博网站支持虚拟货币充值,犯罪者利用虚拟...
6月9日,中国支付清算协会(下称“协会”)召开的行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会指出,当前,出租、出借、出售他人账户归集资金,参与涉赌涉诈交易形势严峻。协会关注到利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易的做法。“跑分”平台是指挂在博彩平台或A...
IPO | 集团资金池管理模式的法律风险及应对策略
①根据资金归集的不同形式,可以将资金池分为实体资金池和虚拟资金池。实体资金池:实体资金池是指通过实际的资金流动和结算,将集团内部各个单位的资金归集到一个中央账户或中央机构进行管理。实体资金池通常涉及资金的实际划拨和转移,需要进行实时的资金结算和调度。这种形式的资金池可以提供更直接的资金调度和监控,但...
阿喀琉斯之踵——电商平台资金“二清”业务的合规风险与应对方案...
根据217号文,资金“二清”业务的另一表现形式为电子钱包,本质是在电商平台的自有账户下为商户开立虚拟子账户并处理商户发起的支付指令(www.e993.com)2024年10月5日。电子钱包不但赋予电商平台归集商户交易资金的功能,同时允许电商平台直接接收和处理支付指令并对商户提供充值、消费和提现等服务,其性质与功能均与银行账户或者支付账户高度相似。
银行竞相推出"资金归集"业务 账户余额一目了然
近日,沈阳晚报记者走访了多家银行网点了解到,目前工行、农行、建行、交行、中行五大国有银行,以及招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、华夏银行等多家股份制银行陆续推出“资金归集”业务,不仅为个人管理诸多银行卡提供了便利,更快速解决了企业资金回笼问题。
跨行归集,是理财新招还是行业趋势?
“跨行归集和银行之前在做的业务并没有本质上的区别,算不上是一种新的业务模式,但是一种新的产品,这种归集是有市场的。”东方证券银行业行业分析师金麟在接受本报记者采访时表示,现代人账户越来越多,银行提供资金归集功能是银行服务的一方面,但也不是决定性的部分。
央行官员谈虚拟货币挑战:削弱清算组织地位 被用于非法活动
比如,中国人民银行推出资金归集服务,便利银行对其多个中央银行账户流动性进行集中管理和使用。2020年,启用资金归集服务的银行已达93家,日均节约流动性超过224亿元。再如,美国、英国、日本等中央银行,通过抵消中央银行账户结算排队中的双边或多边大额支付结算金额,为银行节约流动性。有数据显示,由于采用了流动性节约机制,...
起底网络炒汇 专家:加杠杆的外汇保证金交易都是违法行为
周国林:我就接着刚才陶老师说的这两类平台,就是一类是纯骗子就完全什么也没有,他一点都不去做努力直接就是非法集资或诈骗,他通过网络制造一个比如说虚假的一个网站,然后就像你复制一些行情信息,然后摆在那里,然后开个账户就可以让投资者来归集资金,这种是纯骗局。另外一种就刚才说的他有境外的一些所谓的牌照,...