官方证实!免费赠送POS机 “披着羊皮”诈骗!
素喜智研高级研究员苏筱芮表示,从作案手段来看,不法分子或积累了正规品牌POS机二级代理从业经验,因此在推销话术、业务流程方面具备专业性,一般商户很难识破此类骗局。她认为,后续,商户办理POS机时,可针对费率、押金等涉及到钱财金额事宜,积极、主动与POS机官方进行核实,减小与POS机官方机构之间的信息差,从而维护好自身合...
警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元
警方破获一起利用POS机套现洗钱案,涉案达数千万元近日,津市市公安局经侦大队破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额达数千万元。今年6月,津市市公安局经侦大队接到上级交办线索,经侦查发现,卓某、郑某、梁某银行账户交易行为和交易模式存在明显洗钱行为异常特征,利用POS机套现,并从中收取手续费牟利,严重...
咋回事?顾客刷POS机付账,毫不相干的咸阳男子却收到了钱……
酒店负责人:“POS机一直好用着,最多一天就到账了,可那天顾客刷了卡,就把单子拿走了,我们一直等了一个星期都没有到账。”4月9日中午12点半左右,顾客在蓝田县汤峪镇的这家酒店里消费,结账时用酒店里的这台POS机,原本正常27000多元的回单也打了出来,可这笔钱却左等右等就是到不了账。几乎是在刷卡的同时,...
现代金控POS费率大涨,停止使用,及时止损!
1、自2016年费率改革后,支付机构就拥有市场定价权,换句话说就是终端费率由支付机构自行定价。费改时也有相关规定,支付机构调整结算费率需提前30天公示,这一点很多支付机构都会钻空子,公告提前30天发布,但公告却是隐藏状态,用户根本看不到。2、此前各机构(包括银联商务)发布了最新的收费标准,确定了费率区间以及...
我拿你当兄弟,你却拿我当ATM机?
信用卡作为金融机构给予特定持卡人透支消费的凭证,仅限本人使用,不得出租、出借、出售或以其他任何方式将信用卡交由他人持有或使用。信用卡套现是持卡人通过POS机等途径进行虚假的刷卡消费,将信用卡的信用额度以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。
上海一医院“干细胞治癌症”涉非法行医:病人花170万,病情恶化去世
她回忆,上海国际医学中心的收费方式是由护士在病房里向患者及家属出示收款二维码或POS机(www.e993.com)2024年8月13日。全部医疗费用明细单,虽然是由医院向家属提供,但加盖的是万贝医疗健康科技(上海)有限公司(下称“万贝医疗”)的公章。天眼查信息显示,芭雅投资是芭雅健康的大股东,持股67%,芭雅投资的股东为苏敏和宋学孟。万贝医疗的大股东为...
跨境支付“无感化”:支付宝和微信都干了哪些事?
现实情况下,由于链路上有更高的成本消耗,用境外银行卡刷卡费率较高,一定程度上阻碍了商户、特别是中小商户POS机外卡收单的意愿;那些愿意尝试绑卡使用内地电子钱包的老外,以前经常会因习惯差异等各种细节原因被卡在eKYC身份认证环节。eKYC是KnowYourCustomer的电子化手段,是涉及数字金融安全必不可少的合规步骤。
飞阅深圳·日历丨2023年9月4日
据中国人民银行深圳市分行公布数据显示,目前港澳两地约40家金融机构已累计发行银联卡约3000万张,港澳人士可持银联卡直接在内地超3200万家商户POS机上刷卡消费,且已构建了现金、实体卡、电子支付等多元支付方式。详情>>>港人来深消费。深圳特区报首席记者杨少昆摄...
坐高铁带大量信用卡和POS机干什么?竟是为了…
近日,铁路虹桥站派出所民警在进站口执勤时,发现一名男子眼神躲闪,形迹十分可疑,于是上前对其进行盘查,在其包内查获多张非本人信用卡和POS机,后经调查,该男子使用他人信用卡套现逾200余万元。目前,该男子因涉嫌妨害信用卡管理罪,已被公安机关采取刑事强制措施。
我市已有多人“套现”被判!来看记者暗访POS机套现黑幕!收到这样...
和传统POS机比起来,新型POS机办理比较容易,只需提供个人的身份证、储蓄卡和信用卡即可办理。而且,推销新型POS机的代理们都宣称,个人可以办理POS机,用自己的POS机刷自己的卡,套现更方便。一位代理商说,他一个月刷了100多万元刷卡“有招”,躲避监管...