盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
以我国现行的现金支票制度来看,谁获得出票人印章齐全的现金支票就等于取得以该现金支票向相关金融机构的兑付权,金融机构在进行表面审核后(只需审核印章是否齐全、与预留印章是否一致、支票形式上是否真实,是否在有效期内,提款人身份证上的姓名是否与票面上的受款人一致)即当见票即付。因此,行为人盗窃印章齐全、已填写好...
10年偷公司600万 大摇大摆用现金支票提现转给自己
原来,从2006年开始,李某转了第一笔钱后发现没人知道此事,之后更加肆无忌惮,从2006年至2016年,她使用现金支票提现的方式,转移公司资金至她及其丈夫的个人账户,总金额高达600多万元。不过,2006年至2008年期间转移的资产,李某曾一次性还清,但2008年后,她再度犯案。目前,李某已经被警方刑拘。
注意!用微信联系你的“业务员” 基本都是骗钱!
次日,对方另一名“业务员”联系上苏先生,告知他因“综合评分不足”要多交资金作为银行风控验证还款能力,苏先生又分2次转去共12000元。第三天,“业务员”又通知苏先生因其银行账户没有开通现金支票功能,放不了款,要求再交10000元激活账号。此时苏先生感觉自己被骗了,要求退款,但却发现已联系不上对方。几次转账下...
张家港试水村级开支非现金结算 取消村级现金支票使用
张进说,非现金结算是指由村通过银行转账和村公务卡等形式支付村级应付款项的货币资金结算方式。村取消现金签发支票支取现金业务。村务活动开支除少量必须的现金支付通过备用金账户开支外,资金往来结算须实行非现金结算,实现集体资金往来可留痕、可查询和可追溯。按照办法规定,银行转账主要是工程项目建设、经营性投资、大额...
其他应收款的账务处理大全,简直太好用了!
(1)5日,设立管理部门定额备用金,由小红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为3000元,财务科开出现金支票。应作如下分录:借:其他应收款──备用金(小红)3000贷:银行存款3000(2)16日,小红交来普通发票1200元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金...
民警从水库里捞出60多部电脑 都是骗子作案用的,一得手就丢掉
1月22日,杨铭亚女士专程从太仓来到泰州医药高新区,接过泰州警察帮她追回的部分损失——28万元现金支票(www.e993.com)2024年10月25日。市区那家4S店的老总也拿到了失而复得的21.4万元。骗子手段非常高明可是,骗子是怎么知道会计受害人及老总的QQ号,进而让受害人毫不犹豫汇款的呢?
广告人沟通技巧:只有5分钟向客户展示,你该怎么办?
4.用好客户的“默认”如果感觉客户已经决定购买产品或服务,也可以根据实际情况不再征询其他意见,而是这样说:“您看这样付款是否符合贵公司的财务规定?”“付款方式是选择电汇还是现金支票?”充分利用客户的默认态度,让谈判在不经意间进入拿结果阶段。五、二次开发:提升复购率,变新客为回头客...
彩票中大奖一般通过哪个银行来领钱?大家了解下,以后中大奖有用
5、办理支票,如果你中的是二等奖,福彩中心工作人员会问你要现金还是转账,如果你要现金就会给你开出现金支票,如果要转账就会开出转账支票,如果是一等奖,基本上都只能通过转账支票转账。当然转账支票上不是你中奖的金额,而是扣完20%个税之后的实际金额,福彩中心也会给你完税凭证。
多名年轻干部被查处:错用“才智”敛财,对诱惑缺乏免疫力
“王雪使用假的银行对账单,模仿单位领导的签字,通过现金支票将公款转移到个人账户。后来,连现金支票都懒得用了,直接通过银联将单位账户的钱转到自己名下。”专案组工作人员介绍说,在一年零三个月的时间内,整个单位对王雪的违法犯罪行为毫无察觉。由于单位及上级主管部门对年轻干部和公职人员疏于教育,履行全面从严...
一帖读懂各种美国支票写法!申请OPT,签证都用得上,速马!
MoneyOrder现金汇票MoneyOrder汇票的样式和使用方法跟个人支票类似,但它的付款模式是预付款项,一般只能使用现金、DebitCard或Traveler'sCheck(旅行支票)购买。MoneyOrder可在USPS邮局、银行、超市、便利店等等地方购买。因为是提前扣费,所以它能确保收款人必会得到钱款且兑换时能立即到账。