浙江象山公安破获特大骗取出口退税案

《刑法》第二百零四条第一款规定：“以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有...

突破7万美元:关于比特币监管和治理的一点建议

众所周知,我们国家是实行外汇管制的国家,正因为外汇管理相对比较严格,才保证了国家的金融秩序免受国际市场的影响和冲击,但由于比特币的存在,导致外汇管理制度失效,当前,大部分国家都认可比特币的价值,即便在我国,除了政策文件白纸黑字以外,在大众内心深处都知道比特币就是真金白银,笔者相信即便政策的执笔人,内心也确认...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。哪些交易虚拟货币行为构成犯罪?对此,司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质...

【微普法】公职人员隐瞒境外存款违法犯罪行为,应如...

我国刑法第三百九十五条第二款规定,“国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分”。目前,根据监察法和国家监察委员会管辖规定(试行),隐瞒境外存款违法犯罪行为由监察委员会负责调查。问题导向问责...

非法买卖外汇管制加压,地下钱庄“颤抖”?

2015年11月浙江金华市公安机关侦破一起通过非居民账户(NRA)实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件,即为“对敲型”地下钱庄。据媒体报道,该案涉案金额达4100余亿元,后公诉机关以非法经营罪对犯罪团伙提出指控。根据国家外汇管理局2016年年报,借助现金交易躲避监管是地下钱庄呈现出的新特点之一,即在境内接收人民币现金,境外...

私下换汇可能涉嫌洗钱犯罪,海外中国公民应提高防范意识

因此,一些留学生私下换汇的做法,不论出于何种目的,均涉嫌违反了中国和有关国家的法律,数额较大的可能还会面临拘役甚至判刑等刑事处罚(www.e993.com)2024年11月13日。而且,这种行为极易被不法分子利用,卷入“洗钱”等更为严重的犯罪活动。即便是在一些外汇管制相对宽松的国家,也会受到没收、罚款等处罚,给当事人的求学、就业、征信等带来较大负面影...

外汇新政背景下的倒汇黑市江湖 高买高卖成常用手法

2008年修订的《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

富人天堂!澳洲查获惊天华人洗钱大案!|犯罪|外汇|洗钱罪|网络直播...

私下换汇的做法,不论出于何种目的,均涉嫌违反了中国和有关国家的法律,数额较大的可能还会面临拘役甚至判刑等刑事处罚。这种行为极易被不法分子利用,卷入“洗钱”等更为严重的犯罪活动。即便是在一些外汇管制相对宽松的国家,也会受到没收、罚款等处罚,给当事人的求学、就业、征信等带来较大负面影响。私下换汇还容易...

央行数字货币来了,微信支付宝不能用了?

这并非危言耸听，举个栗子，假设美国开始发行自己的央行数字货币，全球各个角落的人都可以下载个钱包，不需要网络、不需要任何身份证明，不需要经过银行就能安全匿名的方式得到美元，那么一些国家外汇管制形同虚设，法币会被抛售，人们更相信信誉最好、接受度最广的美元，最终令这个国家金融市场崩溃。而美元的全球货币地位...

中国居民赴法国 投资税收指南

1.2.4投资政策1.2.4.1外汇管制法国不对公司或个人进行外汇管制.法国银行可以使用欧元和外币无限制放贷.但为确保反洗钱,反避税等国际信息交换,特定交易需要进行报告.通过信贷机构进行的资本流动,外汇交易,法国居民和外国居民进行的资产转移都不受到限制.这些机构仅需每月向中央银行报告收支情况.1.2.4.2...