反洗钱 | 引人深思!28名学生相约“跑分”洗钱,单个最高仅获利三千...
这28名学生的全部涉案金额高达300余万元,但其实单个学生获利最多的也不过3000余元,相对他们即将付出的法律代价,实在是太沉重了。其中一名学生,父母离异,他帮忙“跑分洗钱”获利1000多元,都用于平日吃喝消费了。母亲前来办理取保候审手续时,连退还非法所得的钱都拿不出来,母子当场流泪痛哭。这名学生悔恨,自己的无知...
帮人注册公司就能“躺平”赚大钱? 糊涂打工仔成洗钱“帮凶”被公诉
开立公司账户帮不法分子洗钱一糊涂打工仔被诉姚雯/漫画正义网讯(通讯员曾甜甜柯美中)帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后,田某不由心动,却怎料刚完成注册并出售公司账户不到一个月就被刑事拘留。近日,湖北省阳新县检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对田某提起公诉。“...
开立公司账户帮不法分子洗钱一糊涂打工仔被诉
本报讯(通讯员曾甜甜柯美中)帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后,田某不由心动,却怎料刚完成注册并出售公司账户不到一个月就被刑事拘留。近日,湖北省阳新县检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对田某提起公诉。“请你帮帮我,我被骗了7.5万元,现在对方已经把我拉黑了!”今...
为获取3000余元报酬 帮他人“跑分”洗钱64万 获刑一年六个月
近日,安徽省滁州市南谯区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,何某及朋友为获蝇头小利,帮助他人转移非法所得64.44万元,最后却换来一年六个月的牢狱之灾及4万元罚金。被告人何某曾因犯罪多次入狱。2021年7月,资金紧张的何某在朋友的介绍下找到一条“生财之道”,即将自己的微信、支付宝、银行卡交给他人操作...
涉案金额3000余万 二人帮赌博网站“跑分”洗钱被抓
东北网7月10日讯(李琳记者赵红星)近日,东宁市公安局破获一起帮助赌博网站洗钱的案件,抓获犯罪嫌疑人2名,依法扣押涉案电脑一台、涉案手机32部、涉案银行卡57张。涉案资金流水高达3000余万元,冻结涉案资金37万余元。涉案手机登录银行账户。图片由警方提供嫌疑人指认涉案物品。图片由警方提供今年6月,东宁市公安...
情侣组团“接单洗钱”3000余万,黄石警方顺藤摸瓜“一锅端”抓捕18人
4月3日,极目新闻记者从黄石开发区·铁山区公安分局了解到,警方查明,该团伙从去年10月份开始,专门从事替境外诈骗团伙“接单”洗钱,作案30余起,涉案资金流水达3000余万元(www.e993.com)2024年9月18日。企业高管掉进陷阱被骗百万去年12月29日,黄石开发区·铁山区公安分局接到辖区某企业高管潘先生报警:当日其接到一个自称是某平台客服的电话,...
奥克兰华人洗钱案:19项洗钱指控,涉案金额达3000万纽币...
最近,一位华人女子涉嫌为毒贩洗钱的案件,引发了广泛的关注。据NZHerald报道,位于奥克兰Newmarket的利东换汇,被警方指控在过去5年里,涉嫌犯有19项洗钱罪名,其中之一是为新西兰最臭名昭著的毒枭之一进行工业规模的洗钱,涉案金额高达3000万纽币。新西兰本地媒体NZHerald发表了系列文章,揭露了利东换汇女老板YeHua是如何...
涉案金额逾3000万 广西一“洗钱”团伙受审
中新网南宁10月19日电(记者张广权)广西河池东兰县人民法院18日公开开庭审理梁某汉等11名被告人涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控,2021年2月,被告人梁某汉、黄某义经过协商后,由梁某汉通过境外聊天软件联系上家做“跑分洗钱”赚钱。后梁某汉委托霍某麦收购霍某玲、霍某先等11人的银行卡、K宝...
他们“帮”电诈组织转移赃款3000余万!安图警方打掉一个“帮信...
经审讯,汪某某等人对组织张某某等多人为电信网络诈骗及网络赌博等违法犯罪活动提供洗钱帮助,并非法获利10万余元的犯罪事实供认不讳,同时又供述出杨某等另外5名犯罪成员。目前,汪某某、张某某、刘某等22名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。
涉案3000余万!江西铜鼓公安捣毁专业“跑分”洗钱团伙
近年来,一些不法分子开设“跑分”平台,为网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等非法活动洗钱,已形成以网络为基础的黑灰产业链。相关法律1.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪:为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以...