想从信用卡现金转出?高息且风险重重,急用钱还有啥好途径?

简单来说,就是把信用卡的额度变成现金,转到自己的储蓄卡里。听起来挺美好的,但银行可不是做慈善的。现金转出属于信用卡的"预借现金"业务。这种操作在银行眼里就是在借钱,而且是从刷卡消费那一刻就开始计息的。也就是说,你别指望有啥免息期了,从一开始就得乖乖交利息。那利息有多高呢?一般来说,年化利率在...

与离岸天堂配合、成避税网络核心,伦敦金融城藏匿从全世界偷来的钱

如果说有一个国家位于该体系的正中央,那么它就是英国。连同其在一定程度上控制的海外属地,英国在全球藏匿现金和资产方面扮演着重要角色。正如英国保守党一名成员在上周所说,英国是“全世界洗钱之都”,而伦敦金融城——英国的“镀金”金融中心——则是该体系的核心。从设计上来看,这个离岸体系盘根错节。许多复杂且...

...老爹的「萝莉岛2.0」有多黑暗?接下烫手山芋的律师,又是什么来头?

而他发言中,最让娱乐圈震动的是他表示,被告不止「吹牛老爹」,还有一些家喻户晓的人物,他接下来将在各州提起诉讼,也会逐步公布其他被告的名字。要知道,作为热衷举办各种聚会的娱乐圈老炮儿人物,非法勾当发生的主要场所,主要就是派对中,被他邀请来的人都非富即贵。从娱乐圈最顶流的艺人碧昂丝、JayZ,名媛网红届...

11.13 郑州晚报财金周刊

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为,通过各种手段控制批量银行账户和第三方支付账户,分散转移赃款。常见的洗钱形式有:一是利用现金掩饰隐瞒赃款,如贪污受贿犯罪分子收受现金贿赂,直接使用或者隐蔽保存;二是通过投资房地产、有价证券、矿产股权等方式洗钱;三是利用买卖...

“钱从哪里来?” 女子存10万现金遭“盘问”

一名银行从业人员表示:“银行对大额现金存款进行来源询问,是为了防范洗钱和非法资金流动。根据反洗钱法规,金融机构在处理大额现金交易时,需要进行客户身份识别和资金来源的核实。这一规定旨在确保金融系统的透明度和安全性,防止非法资金通过正规渠道进行洗白。”

银行追问“取钱干啥”,任性储户就不答惹来警察:鸡毛蒜皮的事儿

其实大部分人的想法和这名男子是一样的,总觉得自己的钱,我凭什么还要取出来的时候和银行说情况(www.e993.com)2024年11月19日。实际上,银行是需要在储户取钱时核对身份信息的,这样不仅避免了出现各种问题,还可以确保储户的资金安全。同时现在经常出现的诈骗案件还有洗钱等等不法事件,相关部门对银行工作人员也重新进行了法律科普和相关的工作流程修...

银行审问钱从何来,引发众怒!放小民一马吧

他们的名义是反洗钱。洗钱一词来源于美国黑帮,他们将各种搞来的钱投入自己开设的洗衣房内,从而将其变成合法收入。也即,为了防止有人将地下黑钱变成合法收入,那就控制所有美国人的现金,不让你们持有现金,那么黑钱要洗白,就不容易了。看起来似乎有道理,但这就等于是说,为了防止有人会拿菜刀砍人,于是全国人民都...

台军要花2400亿打造“刺猬台湾”,网友:真正目的是吃钱洗钱

对于台军方编列所谓“特别预算”增加军备，有岛内网友表示：不但债留子孙，留给子孙的不是乐土，是一个火药库。↓也有网友表示，“（台军方）真的目的是吃钱洗钱……”↓还有网友质疑：一心求战，全民“同归于尽”，民进党当局和台湾人有多大的仇恨？岛内民众低薪血汗，认命了，安居乐业是奢求？另有网友讽刺，...

蔡英文亲信“丢”300万现金 岛内狂猜:钱从哪来的

4日，有岛内民众到台北地检署递状告发陈政廷涉嫌特殊洗钱罪。5日，陈明文又出示家中监视器，试图证明钱是从他家里带出来的。《中国时报》5日列出该案五大疑点，包括“在银行只要提领超过50万元新台币，就要登记申报”以及“出境最多只能带10万元新台币，300万元要如何带去菲律宾？”等。“立委”赖士葆称，陈明文...

为什么警察不帮我把被骗的钱追回来?2023统一回复!

专业化的洗钱诈骗集团专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙,他们用最短的时间,将其他诈骗同行“辛辛苦苦”骗来的钱取出来,并用合法途径返还。将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银。集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应,形成了一张无形却又强大的蜘蛛网,只要一有资金触网,立即就会在这张网...