三重一大决策制度实施细则(收藏学习)

5.2“三重一大”事项按照决策主体权限,由党委会最终决策的事项为“决定”,需报董事会、股东大会批准的事项为“审议”,由党委会履行前置程序的为“前置审议”。6“三重一大”事项决策的基本程序6.1“三重一大”事项应当分别以召开党委会、董事会会议、股东大会会议的形式,由各决策主体按照各自的议事规则,对职...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

公司于2024年10月24日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》,董事会提名杨健先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

第五条公司建立由党委会、董事会、经理层、合规委员会、业务及职能部门、合规管理部门、监督部门和全体员工组成的合规管理组织体系,落实主要负责人、合规管理负责人、合规管理人员等相关人员的合规管理责任。第六条公司党委会发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,推进合规要求在公司得到严格遵循和落实,不断提...

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●委托理财受托方:银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。●本次委托理财金额:最高理财余额不超过24亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。●委托理财类型:...

通威股份:通威股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2023年...

4职责权限4.1战略与可持续发展委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对公司可持续发展及ESG相关事项进行...

新《公司法》下,董监高的责任风险及应对措施

1)全面学习和了解董事的法定职责和章程规定的责任,特别是忠实勤勉义务的具体情形;2)关注关联交易的回避和报备程序,若有关联交易需经获准后方进行,并注意保留记录;3)根据章程按时及时召集和主持股东会、董事会等会议;4)严格保管董事会决议的全套会议记录文件;...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告...

4、会议召集人:公司第四届董事会。5、现场会议主持人:公司董事长郭立志先生。6、股权登记日:2024年5月9日(星期四)。7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

4、会议召集人:公司第四届董事会。5、现场会议主持人:公司董事长郭立志先生。6、股权登记日:2024年5月9日(星期四)。7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

诚邦生态环境股份有限公司2023年年度报告摘要

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开...

十六、发行人董事长或者总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动,或者董事长、总经理无法履行职责的情况????因工作调整,李衍先生申请辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。??????????唐山冀东水泥股份有限公司??2024??年面向专业投资者...