...科技集团股份有限公司修订 《公司章程》及部分内控制度文件的...
(一)审计委员会履职情况及审查意见公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,同意向董事会提议续聘天职国际为公司2024年度财务及内部控制审计机构。(二)董事会的审议和表决情况公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议,以6票同意,0票...
广东中旗新材料股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司董事会同意调整第二届审计委员会成员,由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员,与刘泽荣(主任委员)、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网(httpcninfo....
深圳科瑞技术股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“科瑞技术”或“公司”)于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下:根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,审计委员会成员应当为不...
安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。第五条审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持委员会工作;召集人由审计委员会过半数选举产生。第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不...
新公司法即将施行,80%的律师还不知道怎么应用!(附策略)
公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。实践中,大量的有限公司存在公司治理形同虚设的情形,新的修订内容意味着允许设立单层治理机制,即只设董事会、不设监事会。在治理结构上,律师可以帮助公司选择施行单层制、双层制或者既设置股东会、董事会、监事会(监事)又设置审计委员会这样的混合结构,以更好发挥...
广东飞南资源利用股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告
三、报备文件1、第二届董事会第二十三次会议决议;2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议;3、第二届监事会第十八次会议决议;4、关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明;5、深交所要求报备的其他文件(www.e993.com)2024年9月8日。特此公告。广东飞南资源利用股份有限公司董事会...
深圳国华网安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告
五、备查文件1、第十一届董事会第四次会议决议;2、第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。特此公告。深圳国华网安科技股份有限公司董事会二二四年四月三十日证券代码:000004证券简称:国华网安公告编号:2024-006深圳国华网安科技股份有限公司...
同大股份:关于聘任2024年度审计机构的公告
1、审计委员会履职情况公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中,对选聘程序、招投标文件以及对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审核和评价,认为立信具备相应的执业资格,能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘请立信作为公司2024年度的审计机构,并将该议案提交公司第六届董事...
陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度财务决算及 2024年度...
四、备查文件1、第六届董事会第十七次会议决议;2、第六届监事会第十六次会议决议;3、2024年审计委员会第二次会议决议;4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。特此公告。陈克明食品股份有限公司董事会2024年3月16日证券代码:002661证券简称:克明食品公告编号:2024-022...
深圳市特力(集团)股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东...
五、备查文件1.《十届董事会第十一次临时会议决议》;2.《十届董事会第十二次临时会议决议》;3.深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市特力(集团)股份有限公司董事会2023年9月21日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序...