明冠新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《明冠新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李珊珊女士(简历详见附件)为公司副总经理兼首席执行官职务,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会召开了第四届...
明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划...
●增持计划的基本情况:闫勇先生为明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东闫洪嘉先生一致行动人上海博强投资有限公司(以下简称“上海博强”)的实际控制人,同时也系公司实际控制人之一。闫勇先生计划自2024年1月25日起3个月内实施本次增持计划,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份,合计增持股份金...
明冠新材料股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告
1、经财务部门初步测算,预计明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为600.00万元到900.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,342.70万元到1,042.70万元,同比减少69.12%到53.67%。2、预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为...
明冠新材料股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
证券代码:688560证券简称:明冠新材公告编号:2024-008明冠新材料股份有限公司2023年度业绩快报公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任.本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,...
明冠新材料股份有限公司2023年度业绩快报公告
明冠新材料股份有限公司2023年度业绩快报公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年...
明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的...
●回购方案的实施情况:截至2023年11月30日,明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,289,231股,占公司总股本201,301,918股的比例为3.62%,回购成交的最高价为34.49元/股,最低价为17.38元/股,支付的资金总额为人民币206,108,172.02元(不含印...
明冠新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,副董事长闫勇先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规...
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明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月17日收到公司非独立董事、副总经理张磊先生的书面辞职申请。张磊先生因个人原因,申请辞去其所担任的公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,张磊先生的辞职未...
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1、经财务部门初步测算,预计明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为600.00万元到900.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,342.70万元到1,042.70万元,同比减少69.12%到53.67%。2、预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为...
明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
证券代码:688560证券简称:明冠新材公告编号:2023-066明冠新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任.重要内容提示:??股东大会召开日期:2023年8月17...