女子假离婚骗取丈夫财产,计谋成功后才发现,公司早已是空壳
黎可云设计了一场假离婚,原以为能骗取丈夫的公司,没想到却发现公司早已变成了空壳,信用卡也被对方刷得一干二净,反而自己成了两手空空。这场闹剧的背后,究竟隐藏着什么样的秘密呢?妻子提出“假离婚”,结果反被丈夫指责。在湖南长沙的一条街道上,一位女子怒气冲冲地走进一家电器店,猛地把离婚协议书砸在桌上...
经侦警示│空壳公司“变形记”
本案中,犯罪分子通过虚假增资等手段将空壳公司包装成国有企业子公司,虚构贸易合同向银行申请贷款并提供虚假担保,将所获贷款大部分用于归还个人债务及挥霍,属于典型的以非法占有为目的,使用虚假的经济合同诈骗银行贷款的犯罪行为,构成贷款诈骗罪。三、警方提示金融机构在进行贷前调查时,要重点查询企业纳税情况,并与企业...
空壳公司在商业实践中意味着什么?空壳公司的合法使用及其潜在风险...
此外,空壳公司还可以用于资产隔离,将特定的资产或业务置于一个独立的法律实体中,以降低风险的传导。然而,空壳公司的使用也伴随着潜在的风险。首先是法律风险。如果空壳公司被用于非法目的,如洗钱、欺诈、逃避债务等,相关责任人将面临严厉的法律制裁。其次是税务风险。空壳公司如果没有合理的税务规划,可能会引发税务...
谷歌再陷“避税门” 利用空壳公司5年避税46亿美元
新华网北京6月1日电据最新一期英国《星期日泰晤士报》引用美国证交会提供的数据称,美国互联网搜索引擎巨头谷歌利用旗下空壳公司转移利润,在过去5年避税至少32亿英镑(约合46.3亿美元)。该报调查揭露,谷歌的公司网络横跨包括爱尔兰、荷兰、百慕大在内的至少5个法律管辖区,其海外营收在旗下的子公司合法地自由转移,最...
...运发文化被立案调查 一产品挂牌方曾被列为疑似空壳融资租赁公司
华侨控股余增云失联:合作方运发文化被立案调查一产品挂牌方曾被列为疑似空壳融资租赁公司金十数据9月18日讯,创兴资源实控人余增云依旧下落不明,华侨控股集团有限公司子公司理财产品的兑付危机也持续发酵。据投资者提供的认购协议,浙江运发文化发展有限公司曾作为挂牌方,浙江华侨资产管理有限公司作为摘牌方发行金运债权资...
清研环境:深圳清研数联科技有限公司尚未实际运营
清研环境:深圳清研数联科技有限公司尚未实际运营金融界10月10日消息,有投资者在互动平台向清研环境提问:请问公司设计深圳数联科技公司是空壳公司吗,目前有人办公吗,具体是经营什么类型科技公司,有产出吗?公司回答表示:目前深圳清研数联科技有限公司尚未实际运营(www.e993.com)2024年10月21日。
短视频诈骗团伙注册40家空壳公司 2993元课程卖完就消失
-2023-09/0516:27动动手指,剪辑和转发短视频,就能轻松赚取佣金,这种宣传千万别信。今年6月,江苏盐城警方发现某短视频流量变现诈骗团伙,打着某平台官方授权的幌子招募学员,然而,在学员缴纳2993元培训费后,这家公司很快就消失了...举报责编:秦璐敏环球时事...
5人团伙利用170家空壳公司 虚开发票8亿余元
经查,2018年至2023年间,在没有实际经营业务的情况下,杨某通过中间人杨某乙介绍,采用虚假走账、资金回流等方式,利用其控制的170余家空壳公司,对外虚开增值税普通发票、增值税专用发票9000余份,开票金额高达8亿余元,税额1300万余元。近日,该案由集美区人民检察院依法提起公诉。法院审理后认定,被告人杨某等5人...
JT&N观点 | 《刑法修正案(十二)》背景下非国家工作人员受贿罪与...
非国家工作人员受贿罪中行受贿双方成立公司的目的只是为了掩人耳目,往往并无资本投入、场地租赁和人员招募,完全不具有经营能力或具有有限的经营能力,一定程度上属于“空壳公司”;而非法经营同类营业罪中所成立的公司,通常具有完整的组织机构、有固定的经营场所、运营资金以及一定数量的经营管理人员,具有经营同类营业的完全能...