警惕!话费慢充可能是帮人洗钱

对方向小林提供了一个慢充网站和虚拟货币代充微信号,并教授其慢充方法。随后,小林在某二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告,吸引客户充值话费。客户将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家...

来京东11.11办理官方自营“通信三包”号卡 中国电信铂金卡充100得...

除了办理靠谱的手机号卡,来京东11.11充值视频、音频等各类APP会员也很便宜,到京东APP搜索“会员买一得二”即可进入活动页面,享充话费领券立减、会员充值买一得二等福利。一起来看看有哪些充值优惠吧。喜欢刷视频、追剧的消费者可以享福利,其中,充值腾讯视频VIP年卡10月14日晚8点京东价148元,送京东PLUS会员年卡;...

女子花90充100元话费被停机,警方通知涉嫌洗钱,网友直呼好怕

当天，陈女士在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告，抱着试一试的心态，陈女士将自己的手机号提供给了对方，24小时后话费成功到账。没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱。陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑，经过警方确定，陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”。对此，警方...

女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱 低价充值背后的陷阱

所以请务必警惕,因为这背后可能隐藏着非法行为。市民陈女士就曾在某二手平台上遇到这样的广告,并尝试以90元换取100元的话费充值。交易看似顺利,话费确实到账了,然而不久后,她的手机被停机,且接到了来自警方的通知,称其涉嫌洗钱活动。原来,她所接受的话费充值竟是诈骗分子清洗非法所得的一种手段。当陈女士试图联系...

充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...

揭秘洗钱套路:我充个话费,怎么就成了帮凶?洗钱到底怎么洗的?

洗钱的方式多种多样,可能你想省钱买了便宜的购物卡,给手机充话费时交85元充值到账100元,等等都是在间接帮助洗钱(www.e993.com)2024年11月20日。因为用来给你充值的都是“脏钱”,你交过去的合法的钱则被犯罪分子取走了。这么说可能不好理解,咱还是举例说明。比如诈骗犯将小商店老板的银行卡号转给被骗者,被骗者钱转进去后,诈骗犯再在小商...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→

警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等，这类费用金额小且分散，隐蔽性强，容易让群众在不知不觉中成为犯罪分子洗钱的帮凶。请不要轻信大幅折扣的充值广告，务必通过官方渠道进行充值缴费。广西云-南国早报记者王斯来源：广西新闻网...

薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”

充个手机话费，怎么就成诈骗分子的工具人了呢？丰台公安分局曾破获一个真实的案件：小李在某二手平台看到一条消息：充值412元得500元。经过询问平台商家，得到对方肯定的答复：“绝对真实有效！最快在付费后72小时可完成充值，最慢5天也可完成充值。”这是什么意思？就是小李只需要花412元就可以得到500元的话费。小...

【起底电诈】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是...

表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...

【网络反诈】充个话费竟被警方找上门,还被强制停机?警惕→

充个手机话费,怎么就成诈骗分子的“工具人”了呢?北京丰台公安分局曾破获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到500元的话费...